{"id":3402,"date":"2025-09-30T18:05:00","date_gmt":"2025-09-30T16:05:00","guid":{"rendered":"\/?p=3402"},"modified":"2025-10-21T02:21:50","modified_gmt":"2025-10-21T00:21:50","slug":"3402","status":"publish","type":"post","link":"\/?p=3402","title":{"rendered":"Jornadas para el fortalecimiento Latinoamericano del Combate al Financiamiento a la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva"},"content":{"rendered":"
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Del 23 al 25 de septiembre de 2025, se llevaron a cabo las Primeras Jornadas del GAFILAT para el fortalecimiento latinoamericano del combate al Financiamiento a la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (FP) en la ciudad de Santiago de Chile. En representaci\u00f3n de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), particip\u00f3 la directora de Estudios Sectoriales, Diana Benitez.<\/span><\/p>\n

Esta actividad regional, forma parte del proyecto de Evaluaci\u00f3n Sectorial de Riesgo de FP a nivel regional que desarrolla el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT). Las jornadas tuvieron como objetivo conocer los avances de las delegaciones del GAFILAT en sus procesos de elaboraci\u00f3n de Evaluaciones Nacionales de Riesgo en la materia, compartir experiencias regionales e internacionales, identificar los principales desaf\u00edos en la elaboraci\u00f3n de las ENR de FP. A su vez, se hizo \u00e9nfasis en el alcance que deben tener estos an\u00e1lisis de riesgo conforme a las enmiendas que ha sufrido el Est\u00e1ndar del GAFI en los \u00faltimos a\u00f1os, principalmente respecto de la implementaci\u00f3n de Sanciones Financieras Dirigidas en FP en l\u00ednea con las Recomendaciones 1,2 y 7 del GAFI y el Resultado Inmediato 11 de efectividad. Asimismo, fueron abordadas las m\u00faltiples ventajas que implica implementar controles ampliados como el que se realiza sobre los bienes sensibles o de uso dual y la implementaci\u00f3n de controles en materia de comercio estrat\u00e9gico.<\/span><\/p>\n

Las jornadas contaron con la participaci\u00f3n de funcionarios de \u00e1reas de inteligencia financiera,\u00a0 supervisi\u00f3n, autoridades de seguridad nacional, funcionarios aduaneros y de canciller\u00edas de los pa\u00edses del GAFILAT, quienes participaron activamente.<\/span><\/p>\n

La Secretar\u00eda Ejecutiva del GAFILAT, con apoyo de las delegaciones de Chile y Brasil, impartieron distintas sesiones sobre los requerimientos del Est\u00e1ndar Internacional en la materia y experiencias regionales. As\u00ed tambi\u00e9n se puso en marcha diversos ejercicios en mesas de trabajo y ejercicios pr\u00e1cticos, basados en casos reales que fueron realizados junto con expertos internacionales de primer nivel en la materia como la Dra. Togzhan Kassenova, Investigadora Senior del Centro de Investigaci\u00f3n Pol\u00edtica de la Universidad de Albany como consultora del proyecto y el Dr. Jonathan Brewer, en su calidad de Profesor visitante, Departamento de Estudios de Guerra del King\u2019s College London.\u00a0<\/span><\/p>\n

Ambos expertos enriquecieron las discusiones e intercambiaron experiencias con los participantes sumando la visi\u00f3n que han desarrollado a lo largo de los a\u00f1os en su participaci\u00f3n de distintos paneles de expertos y comit\u00e9s de sanciones derivado de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organizaci\u00f3n de las Naciones en materia de combate a la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva y su financiamiento.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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