{"id":3313,"date":"2025-09-25T20:35:05","date_gmt":"2025-09-25T18:35:05","guid":{"rendered":"\/?p=3313"},"modified":"2025-09-25T20:56:34","modified_gmt":"2025-09-25T18:56:34","slug":"seprelad-y-la-uif-de-argentina-firman-memorandum-de-entendimiento-para-combatir-y-prevenir-el-lavado-de-activos-el-financiamiento-del-terrorismo-y-la-proliferacion-de-armas-de-destruccion-masiva","status":"publish","type":"post","link":"\/?p=3313","title":{"rendered":"SEPRELAD y la UIF de Argentina firman memor\u00e1ndum de entendimiento para combatir y prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">La Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero de la Rep\u00fablica del Paraguay (UIF &#8211; SEPRELAD), representada por la ministra, Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, y la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIFAR) del Ministerio de Justicia de la Rep\u00fablica Argentina, representado por su presidente Paulo Starc, suscribieron un Memor\u00e1ndum de Entendimiento (MOU) con el prop\u00f3sito de facilitar el intercambio de informaci\u00f3n y an\u00e1lisis para combatir y prevenir el lavado de activos, sus delitos precedentes, el financiamiento del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">El Memor\u00e1ndum establece el compromiso de las ambas instituciones de intercambiar toda informaci\u00f3n requerida para ser accesible u obtenible directa o indirectamente bajo las Recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), cualquier otra informaci\u00f3n que tengan la facultad de obtener o acceder, directa o indirectamente, a nivel nacional, sujeto al principio de reciprocidad.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Adem\u00e1s el presente memorando incluir\u00e1 tambi\u00e9n la posibilidad de intercambiar experiencias e informaci\u00f3n estrat\u00e9gica que pueda servir a ambos firmantes para fortalecer sus funciones o el desarrollo de sus competencias de inteligencia financiera, el intercambio de estudios, investigaciones e informaci\u00f3n sobre tendencias actuales y nuevas, como tambi\u00e9n tipolog\u00edas de lavado de dinero.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">En alineaci\u00f3n con la Recomendaci\u00f3n 29 del GAFI, se promueve el establecimiento de un marco de colaboraci\u00f3n que garantice el acceso eficiente y seguro a la informaci\u00f3n, apoyado por tecnolog\u00edas avanzadas, formaci\u00f3n continua y monitoreo constante para optimizar los resultados.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Asimismo las partes cooperar\u00e1n entre s\u00ed en materia de capacitaci\u00f3n, que sean organizados por las partes, en forma conjunta o por separado y tambi\u00e9n podr\u00e1n solicitar asistencia t\u00e9cnica directa entre las mismas, o funcionarios delegados para el efecto de las instituciones suscribientes, de las cuales podr\u00e1n acordar intercambio de mejores pr\u00e1cticas, experiencias y recomendaciones sobre el ejercicio de sus funciones y la aplicaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de pol\u00edticas en materia de prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n y erradicaci\u00f3n del lavado de activos, financiamiento del terrorismo, proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva y dem\u00e1s situaciones conexas.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero de la Rep\u00fablica del Paraguay (UIF &#8211; 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