{"id":3164,"date":"2025-08-22T21:29:24","date_gmt":"2025-08-22T19:29:24","guid":{"rendered":"\/?p=3164"},"modified":"2025-08-25T14:25:54","modified_gmt":"2025-08-25T12:25:54","slug":"seprelad-participa-en-el-taller-de-tipologias-regionales-del-la-ft-organizado-por-gafilat","status":"publish","type":"post","link":"\/?p=3164","title":{"rendered":"SEPRELAD participa en el Taller de Tipolog\u00edas Regionales del LA\/FT organizado por GAFILAT"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Del 19 al 21 de agosto del presente a\u00f1o, se llev\u00f3 a cabo en la ciudad de Panam\u00e1, Panam\u00e1, el <strong>Taller de Tipolog\u00edas Regionales sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA\/FT)<\/strong>, organizado por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT), en conjunto con la Coordinaci\u00f3n Nacional de Panam\u00e1 ante el GAFILAT, la Direcci\u00f3n de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional (DEFFI) del Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas (MEF) y la Secretar\u00eda T\u00e9cnica de la Comisi\u00f3n Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC).<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Este encuentro regional tuvo como objetivo principal la elaboraci\u00f3n del <strong>Informe de Tipolog\u00edas Regionales<\/strong>, instrumento clave para mantener actualizadas a las autoridades y actores estrat\u00e9gicos de la regi\u00f3n en cuanto a las metodolog\u00edas empleadas en el LA\/FT. En esta edici\u00f3n, se relevaron datos correspondientes a los a\u00f1os 2023 y 2024, fortaleciendo as\u00ed el an\u00e1lisis y la respuesta conjunta ante las amenazas emergentes.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El evento reuni\u00f3 a representantes de los pa\u00edses miembros del GAFILAT, incluyendo a Paraguay, y por primera vez incorpor\u00f3 la participaci\u00f3n activa del sector privado. Igualmente, se cont\u00f3 con la presentaci\u00f3n de tipolog\u00edas por parte de de representantes de organismos y pa\u00edses observadores, tales como DDOT-OEA, UNODC, Estados Unidos, entre otros. Esta integraci\u00f3n marc\u00f3 un hito en los esfuerzos de cooperaci\u00f3n p\u00fablico-privada para combatir los delitos financieros en la regi\u00f3n. Empresas como Citigroup, Binance y Mercado Libre participaron en los debates junto con autoridades de los distintos pa\u00edses miembros del GAFILAT.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gabriela Rodr\u00edguez, experta t\u00e9cnica de la Secretar\u00eda Ejecutiva del GAFILAT, se\u00f1al\u00f3 que una de las principales conclusiones del taller fue la identificaci\u00f3n de amenazas emergentes, tales como el uso indebido de los activos virtuales. As\u00ed tambi\u00e9n, se discuti\u00f3 sobre la necesidad urgente de reforzar la colaboraci\u00f3n entre los sectores p\u00fablico y privado.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Guillermo Schmiegelow, representante del sector privado, elogi\u00f3 la calidad del contenido y los ponentes del evento: \u201cFueron tres d\u00edas muy enriquecedores. Se intercambi\u00f3 mucha informaci\u00f3n y tambi\u00e9n se logr\u00f3 una mejor coordinaci\u00f3n entre las partes. Valoro mucho el nivel de los disertantes y la experiencia compartida por ambos sectores\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Por su parte, Esteban Full\u00edn, Secretario Ejecutivo del GAFILAT, destac\u00f3 la profundidad del an\u00e1lisis realizado: \u201cAbordamos siete paneles que incluyeron, entre otros temas, narcotr\u00e1fico, estafa, delitos ambientales y delitos virtuales. No se trat\u00f3 solo de compartir datos, sino de entender los patrones para prevenir que se repitan en otros pa\u00edses de la regi\u00f3n\u201d. Asimismo, mencion\u00f3 el respaldo de instituciones internacionales como Interpol y la importancia del desarrollo de un informe de tipolog\u00edas que servir\u00e1 como referencia para toda la regi\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Finalmente Isabel Vecchio A., Coordinadora Nacional y directora de la DEFFI de Panam\u00e1, enfatiz\u00f3 el valor del di\u00e1logo constante y la integraci\u00f3n regional: \u201cHa sido evidente que la mejor forma de avanzar en este sistema regional de prevenci\u00f3n es comunic\u00e1ndonos y trabajando juntos. El sector privado juega un papel fundamental en esta tarea\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Como resultado, el taller concluy\u00f3 con una agenda de trabajo fortalecida, enfocada en la cooperaci\u00f3n interinstitucional e internacional, la actualizaci\u00f3n continua de riesgos emergentes y la formulaci\u00f3n de una estrategia com\u00fan para hacer frente al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo en Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">En representaci\u00f3n de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron funcionarios de la <strong>Direcci\u00f3n General de An\u00e1lisis Financiero y Estrat\u00e9gico<\/strong> y de la <strong>Direcci\u00f3n General de Supervisi\u00f3n y Regulaciones<\/strong>, reafirmando el compromiso institucional con el fortalecimiento de capacidades regionales y el intercambio t\u00e9cnico en la lucha contra el crimen financiero.<\/span><\/p>\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Del 19 al 21 de agosto del presente a\u00f1o, se llev\u00f3 a cabo en la ciudad de Panam\u00e1, Panam\u00e1, el Taller de Tipolog\u00edas Regionales sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA\/FT), organizado por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT), en conjunto con la Coordinaci\u00f3n Nacional de Panam\u00e1 ante el GAFILAT, la [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":3170,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-3164","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3164","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3164"}],"version-history":[{"count":3,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3164\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3169,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3164\/revisions\/3169"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/3170"}],"wp:attachment":[{"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3164"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3164"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3164"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}