Los d\u00edas 14 y 15 de diciembre se llev\u00f3 a cabo la XLVIII Reuni\u00f3n del Pleno de Representantes del GAFILAT en la ciudad de Punta del Este, Uruguay. En dicha reuni\u00f3n participaron los 18 pa\u00edses miembros, observadores y la Secretar\u00eda Ejecutiva del organismo de forma presencial y virtual. La reuni\u00f3n plenaria fue precedida por las reuniones de los Grupos de Trabajo, celebradas del 11 al 13 de diciembre.<\/p>\n
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Las sesiones del Pleno fueron dirigidas por el presidente\u00a0Pro T\u00e9mpore<\/i>, el Sr. Jorge Chediak, la vicepresidenta Liliana Alcar\u00e1z, as\u00ed como por el secretario ejecutivo del GAFILAT, el Sr. Esteban Fullin. Adem\u00e1s, se cont\u00f3 con la presencia del ministro de Interior de Uruguay, el Sr. Nicol\u00e1s Martinelli y el intendente de Maldonado, el Sr. Enrique Ant\u00eda.<\/p>\n
Las delegaciones felicitaron y agradecieron a Uruguay por la hospitalidad y por el \u00e9xito de la organizaci\u00f3n y desarrollo de las reuniones. En el marco del Pleno de Representantes se discutieron y aprobaron asuntos de relevancia para el GAFILAT. En particular, se lograron acuerdos sobre los siguientes asuntos:<\/p>\n
\u25cf\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT<\/p>\n
El GAFILAT discuti\u00f3 y aprob\u00f3 el Informe de Evaluaci\u00f3n Mutua (IEM) del Estado Plurinacional de Bolivia. El informe ser\u00e1 publicado luego de que concluya el proceso de revisi\u00f3n de calidad y consistencia con la Red Global del GAFI. Las delegaciones resaltaron y reconocieron el trabajo conducido por el pa\u00eds evaluado y el equipo evaluador por concluir exitosamente el proceso de evaluaci\u00f3n.<\/p>\n
Adicionalmente, como parte de los procesos de seguimiento intensificado, se discutieron y aprobaron los informes con recalificaci\u00f3n de Cuba y de Costa Rica. Los informes de evaluaci\u00f3n y recalificaciones respectivos ser\u00e1n publicados luego de culminado el proceso de revisi\u00f3n de calidad y consistencia previsto en los procedimientos de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas. Las delegaciones felicitaron los esfuerzos conducidos por Cuba y Costa Rica en este proceso de recalificaci\u00f3n.<\/p>\n
Por otro lado, se recibieron informes de avances por parte de Ecuador, Guatemala, Panam\u00e1, Paraguay, y Rep\u00fablica Dominicana. Las delegaciones tomaron notas de las medidas informadas y felicitaron a los pa\u00edses, alent\u00e1ndolos para continuar trabajando en el fortalecimiento de sus sistemas ALA\/CFT en el marco de sus respectivos procesos de seguimiento.<\/p>\n
\u25cf\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT<\/p>\n
Se present\u00f3 el calendario de Evaluaciones de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT. Dicho calendario comprende el periodo en que se estar\u00e1 llevando a cabo la visita in situ y la discusi\u00f3n del IEM de cada uno de los 18 pa\u00edses miembros del GAFILAT.<\/p>\n
Asimismo, se hizo referencia a las modificaciones de los Procedimientos Universales del GAFI de cara a la nueva ronda de evaluaciones mutuas, mismos que fijan cada una de las etapas de un proceso de evaluaci\u00f3n, acompa\u00f1ado de los plazos para el desarrollo exitoso de dicho proceso.<\/p>\n
Grupos de Trabajo<\/p>\n
Se informaron y aprobaron las actividades y desarrollos del Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM), Grupo de Trabajo sobre An\u00e1lisis de Riesgo (GTAR), Grupo de Trabajo de Capacitaci\u00f3n y Desarrollo (GTCD), Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT) y del Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO).<\/p>\n
\u25cf\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Modificaciones a las R. 4, 30, 31, 38, 40, 8, y las Notas Interpretativas<\/p>\n
El Pleno de representantes del GAFI llevado a cabo en octubre de 2023 discuti\u00f3 y aprob\u00f3 la revisi\u00f3n de las Recomendaciones 4, 30, 31, 38, 40 y 8 junto con sus notas interpretativas y en el caso de las R. 4 y 38, aclaraciones a las definiciones en el Glosario.<\/p>\n
Por lo que hace a las R. 4, 30, 31, 38 y 40, los cambios van encaminados a la necesidad de que los pa\u00edses fortalezcan urgentemente sus marcos legales para la recuperaci\u00f3n de activos y ayudar a cerrar las lagunas legales que impiden acciones oportunas y efectivas en todo el ciclo de decomiso, tanto en el \u00e1mbito nacional como en el internacional. En ese sentido, las Recomendaciones del GAFI proporcionar\u00e1n a las autoridades de orden p\u00fablico, las unidades de inteligencia financiera, los fiscales, y las autoridades competentes un conjunto de herramientas m\u00e1s s\u00f3lido para confiscar activos delictivos. Los cambios se hacen en lo referente a: i) decomiso y establecer a la recuperaci\u00f3n de activos como una prioridad, ii) decomiso no basado en condena, iii) decomiso extendido, iv) solicitudes de cooperaci\u00f3n internacional para suspensi\u00f3n de transacciones y v) el rol de las Redes de Recuperaci\u00f3n de Activos.<\/p>\n
Respecto a la R. 8 y su NI, se requerir\u00e1 que los pa\u00edses protejan a las OSFL del abuso del financiamiento del terrorismo mediante la implementaci\u00f3n de medidas fortalecidas basadas en el riesgo. Se aclara que las medidas enfocadas, proporcionadas y basadas en el riesgo son el n\u00facleo de un enfoque eficaz para identificar, prevenir y combatir el abuso de FT en las OSFL. Cuando se implementan adecuadamente, preservar\u00e1n la integridad del sector de las OSFL, la comunidad de donantes, las instituciones financieras y los intermediarios que utilizan, sin perjudicar ni desalentar indebidamente las actividades leg\u00edtimas de las OSFL.<\/p>\n
\u25cf\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Aprobaci\u00f3n de informes y documentos relevantes<\/p>\n
Se presentaron y aprobaron los siguientes informes, mismos que ser\u00e1n publicados en la p\u00e1gina web del GAFILAT:<\/p>\n
1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Buenas pr\u00e1cticas sobre investigaciones financieras paralelas.<\/u>\u00a0El documento est\u00e1 destinado a las autoridades de orden p\u00fablico (AOP) de los pa\u00edses miembros del GAFILAT y los puntos de contacto de la RRAG. Por un lado, se espera que los puntos de contacto tengan lineamientos b\u00e1sicos para actuar en el marco de investigaciones financieras y por otro se busca concientizar a las AOP sobre la importancia de implementar y contribuir al desarrollo de este tipo de investigaciones para lograr privar a los criminales del producto del delito.<\/p>\n
2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Documento de Tendencias Internacionales y Buenas Pr\u00e1cticas Regionales para la Actualizaci\u00f3n de una Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgos de Financiamiento del Terrorismo.<\/u>\u00a0Tiene por objetivo brindar un panorama amplio de la situaci\u00f3n actual en la regi\u00f3n respecto de los desaf\u00edos y pr\u00e1cticas de \u00e9xito en la elaboraci\u00f3n o actualizaci\u00f3n de las ENR de FT. El documento cuenta con m\u00e1s de 20 cuadros con distintas pr\u00e1cticas y estrategias implementadas por los pa\u00edses.<\/p>\n
Las delegaciones agradecieron a la Secretar\u00eda por la realizaci\u00f3n de los documentos presentados ya que continuar\u00e1n ayudando en el fortalecimiento de los reg\u00edmenes ALA\/CFT en la regi\u00f3n. Asimismo, se agradeci\u00f3 a los organismos y pa\u00edses que brindaron una valiosa asistencia t\u00e9cnica para su elaboraci\u00f3n.<\/p>\n
\u25cf\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/span>Declaraci\u00f3n de Cartagena de Indias: Un llamado a reforzar el compromiso y las medidas de recuperaci\u00f3n de activos a nivel regional<\/p>\n Se present\u00f3 y aprob\u00f3 la\u00a0Declaraci\u00f3n de Cartagena de Indias: Un llamado a reforzar el compromiso y las medidas de recuperaci\u00f3n de activos a nivel regional<\/i>\u00a0donde se refleja la voluntad y compromiso de los pa\u00edses del GAFILAT de seguir fortaleciendo sus sistemas en materia de recuperaci\u00f3n de activos, as\u00ed como con los nuevos est\u00e1ndares del GAFI en esta materia. Adem\u00e1s, las Coordinaciones Nacionales reiteran con este documento el apoyo a la RRAG y con las dem\u00e1s iniciativas relacionadas del GAFILAT.<\/span><\/p>\n La declaraci\u00f3n se elabor\u00f3 para la XX Reuni\u00f3n General de Puntos de Contacto de la RRAG y la Reuni\u00f3n de Alto Nivel sobre Recuperaci\u00f3n de Activos, mismas que partieron de las iniciativas y prioridades marcadas tanto por la Presidencia del GAFI como por la Presidencia del GAFILAT en la recuperaci\u00f3n de activos, que resaltan la relevancia de que los pa\u00edses cuenten con las herramientas necesarias para continuar fortaleciendo sus capacidades t\u00e9cnicas y tambi\u00e9n para ayudar a los pa\u00edses a construir sistemas de recuperaci\u00f3n de activos m\u00e1s eficaces para privar a los delincuentes de sus ganancias il\u00edcitas y proteger el sistema financiero internacional.<\/span><\/p>\n \u25cf\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Mejor Caso de \u00e9xito del GAFILAT en materia ALA\/CFT<\/p>\n La Secretar\u00eda Ejecutiva del GAFILAT realiz\u00f3 la segunda convocatoria del Mejor caso de \u00e9xito del GAFILAT a fin de reconocer y fomentar la participaci\u00f3n de los pa\u00edses del GAFILAT para compartir sus experiencias que permitan continuar fortaleciendo las capacidades de las autoridades competentes en materia ALA\/CFT.<\/p>\n La convocatoria cont\u00f3 con la participaci\u00f3n de 11 pa\u00edses. Considerando los criterios y metodolog\u00eda establecida, se seleccionaron 3 casos finalistas para su presentaci\u00f3n en el marco del Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo. Sobre la base de las presentaciones, las delegaciones votaron por el mejor caso, resultando como ganador el Caso de la Coordinaci\u00f3n Nacional de Colombia.<\/p>\n Se felicit\u00f3 al pa\u00eds ganador en esta segunda convocatoria 2023 y por parte de la Secretar\u00eda se invita a los pa\u00edses a continuar participando para las pr\u00f3ximas convocatorias.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Los d\u00edas 14 y 15 de diciembre se llev\u00f3 a cabo la XLVIII Reuni\u00f3n del Pleno de Representantes del GAFILAT en la ciudad de Punta del Este, Uruguay. En dicha reuni\u00f3n participaron los 18 pa\u00edses miembros, observadores y la Secretar\u00eda Ejecutiva del organismo de forma presencial y virtual. La reuni\u00f3n plenaria fue precedida por las […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":654,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-29","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/29","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=29"}],"version-history":[{"count":2,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/29\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":656,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/29\/revisions\/656"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/654"}],"wp:attachment":[{"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=29"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=29"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=29"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}