Supervisores de ALA\/CFT del sistema financiero y APNFDs de la Rep\u00fablica del Paraguay participaron en un taller de capacitaci\u00f3n organizado por la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (UIF- SEPRELAD) con el apoyo del GAFILAT y el Gobierno de Espa\u00f1a. El evento se llev\u00f3 a cabo del 19 al 23 de mayo en el Sal\u00f3n de la Terraza del Edificio Cultural del Banco Central del Paraguay (BCP).<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
La capacitaci\u00f3n estuvo dirigida a funcionarios de la SEPRELAD, la Superintendencia de Bancos (SIB), la Superintendencia de Valores (SIV) y Superintendencia de Seguros (SIS) del BCP, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Comisi\u00f3n Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR) y el Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP).<\/p>\n\n\n\n
El acto de apertura estuvo a cargo del viceministro de la SEPRELAD, Pablo Rojas Pichler, junto con los disertantes internacionales Roc\u00edo Ca\u00f1as, Irene S\u00e1nchez y Mariano Garc\u00eda. A lo largo del encuentro, se abordaron temas fundamentales, entre ellos la introducci\u00f3n al marco internacional ALA\/CFT, la Evaluaci\u00f3n de Riesgos de LA\/FT, fideicomisos, transparencia societaria, beneficiario final, controles de entrada y registro de APNFD, as\u00ed como buenas pr\u00e1cticas en la materia.<\/p>\n\n\n\n
Los participantes tuvieron la oportunidad de realizar ejercicios pr\u00e1cticos y formular preguntas, las cuales fueron respondidas por los expertos, enriqueciendo el intercambio de conocimientos.<\/p>\n\n\n\n
La jornada concluy\u00f3 con las palabras de cierre de la ministra de la SEPRELAD, Liliana Alcaraz Recalde, quien expres\u00f3 su agradecimiento a los disertantes y asistentes por su participaci\u00f3n en este valioso encuentro.<\/p>\n\n\n\n
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