{"id":1513,"date":"2024-12-27T16:29:00","date_gmt":"2024-12-27T15:29:00","guid":{"rendered":"http:\/\/10.1.3.5\/seprelad\/?p=1513"},"modified":"2025-04-09T16:30:38","modified_gmt":"2025-04-09T14:30:38","slug":"principales-conclusiones-del-l-pleno-de-representantes-del-gafilat","status":"publish","type":"post","link":"\/?p=1513","title":{"rendered":"Principales Conclusiones del L Pleno de Representantes del GAFILAT"},"content":{"rendered":"<p>El d\u00eda 13 de diciembre se llev\u00f3 a cabo la L Reuni\u00f3n del Pleno de Representantes del GAFILAT en Asunci\u00f3n, Paraguay. En dicha reuni\u00f3n participaron los 18 pa\u00edses miembros, observadores y la Secretar\u00eda Ejecutiva del organismo de forma presencial y virtual.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p>La reuni\u00f3n plenaria fue precedida por las reuniones de los Grupos de Trabajo, celebradas del 9 al 11 de diciembre. Adem\u00e1s, en esta ocasi\u00f3n, se llev\u00f3 a cabo la \u201cActividad conjunta GTAR\/GTAO \u2013 An\u00e1lisis del delito de corrupci\u00f3n en los pa\u00edses del GAFILAT\u201d y la \u201cII Sesi\u00f3n especial conjunta sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales\u201d con el sector privado, adem\u00e1s de una sesi\u00f3n de retroalimentaci\u00f3n sobre el Plan Estrat\u00e9gico del GAFILAT para el per\u00edodo 2020-2025 con miras al desarrollo del pr\u00f3ximo Plan Estrat\u00e9gico.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p>La sesi\u00f3n del Pleno fue dirigida por la presidente Pro T\u00e9mpore, la ministra Liliana Alcaraz, el vicepresidente, Juan Carlos Monroy, as\u00ed como tambi\u00e9n por el secretario Ejecutivo del GAFILAT, Esteban Fullin. Adem\u00e1s, se cont\u00f3 con palabras del presidente de la Rep\u00fablica del Paraguay, el Sr. Santiago Pe\u00f1a Palacios y de la Ministra de la Corte Suprema de Justicia, la Dra. Carolina Llanes.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p>Las delegaciones felicitaron y agradecieron a Paraguay por la hospitalidad y por el \u00e9xito de la organizaci\u00f3n y desarrollo de las reuniones. En el marco del Pleno de Representantes se discutieron y aprobaron asuntos de relevancia para el GAFILAT. En particular, se lograron acuerdos sobre los siguientes asuntos:<\/p>\n<ul>\n<li>Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT &#8211; Informe de Seguimiento y Recalificaci\u00f3n de Cumplimiento T\u00e9cnico del Estado Plurinacional de Bolivia<\/li>\n<\/ul>\n<p>El GAFILAT present\u00f3 y aprob\u00f3 el avance del Informe de Seguimiento con Recalificaci\u00f3n de Cumplimiento T\u00e9cnico de Bolivia, que obtuvo recalificaciones en las Recomendaciones 6, 13, 22, 23 y 28. Se inform\u00f3 sobre la emisi\u00f3n y aprobaci\u00f3n de regulaci\u00f3n encaminada a cubrir las deficiencias que permanec\u00edan en la R. 24. Por otro lado, derivado de los avances realizados y reconocidos en el Informe de Recalificaci\u00f3n, as\u00ed como las acciones realizadas con posterioridad al per\u00edodo de an\u00e1lisis del informe respectivo, el GAFILAT conducir\u00e1 un nuevo proceso de recalificaci\u00f3n de las Recomendaciones 7, 8, 24 y 35 para la pr\u00f3xima reuni\u00f3n del Pleno de Representantes del GAFILAT, en julio de 2025.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span class=\"s2\">Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>Se aprob\u00f3 la Metodolog\u00eda de Evaluaci\u00f3n de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas que se realiz\u00f3 conforme a los cambios y ajustes realizados en los est\u00e1ndares internacionales del GAFI. Esta Metodolog\u00eda delinea los criterios y las cuestiones fundamentales que deber\u00e1n ser consideradas por los evaluadores para llevar a cabo la evaluaci\u00f3n de Cumplimiento T\u00e9cnico y de la Efectividad durante la 5ta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT, conforme a lo establecido por el GAFI.<\/p>\n<ul>\n<li>Grupos de Trabajo<\/li>\n<\/ul>\n<p>Se informaron y aprobaron las actividades y desarrollos del Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM), Grupo de Trabajo de Capacitaci\u00f3n y Desarrollo (GTCD), Grupo de Trabajo sobre An\u00e1lisis de Riesgo (GTAR), Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT) y del Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO).<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<ul>\n<li>Aprobaci\u00f3n de informes y documentos relevantes<\/li>\n<\/ul>\n<p>Se presentaron y aprobaron los siguientes informes, mismos que ser\u00e1n publicados en la p\u00e1gina web del GAFILAT:<\/p>\n<p><span class=\"s3\">1. Prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n e investigaci\u00f3n de casos de corrupci\u00f3n y lavado de activos de impacto regional- Perspectivas y estrategias para GAFILAT.<\/span>\u00a0Se realiz\u00f3 el estudio con el objetivo de poder llevar a cabo un an\u00e1lisis para identificar oportunidades de mejora en los mecanismos de detecci\u00f3n, prevenci\u00f3n y combate al lavado de activos vinculado al delito de corrupci\u00f3n desde una perspectiva regional y para el fortalecimiento de las estrategias implementadas por los pa\u00edses del GAFILAT.<\/p>\n<p><span class=\"s3\">2. Evaluaci\u00f3n regional de riesgos asociados al LA\/FT de personas y estructuras jur\u00eddicas.\u00a0<\/span>Se realiz\u00f3 esta evaluaci\u00f3n con el objetivo de desarrollar una ESR de \u00e1mbito regional sobre los riesgos de la utilizaci\u00f3n de las personas y estructuras jur\u00eddicas para el LA\/FT que enfrentan los pa\u00edses integrantes del GAFILAT.<\/p>\n<p><span class=\"s3\">3. Estudio sobre el impacto de la corrupci\u00f3n en los pa\u00edses del GAFILAT.\u00a0<\/span>Este documento tiene por objetivo analizar la relaci\u00f3n entre la corrupci\u00f3n y el LA, con el fin de promover una visi\u00f3n integral de ambos fen\u00f3menos y la interrelaci\u00f3n de la corrupci\u00f3n como amenaza y vulnerabilidad en la f\u00f3rmula para la construcci\u00f3n de riesgos de LA.<\/p>\n<p>Las delegaciones agradecieron a la Secretar\u00eda por el apoyo para la realizaci\u00f3n de los documentos presentados ya que continuar\u00e1n ayudando en el fortalecimiento de los reg\u00edmenes ALA\/CFT en la regi\u00f3n. Asimismo, se agradeci\u00f3 a los organismos que brindaron una valiosa asistencia t\u00e9cnica para su elaboraci\u00f3n.<\/p>\n<ul>\n<li>Mejor Caso de \u00c9xito del GAFILAT<\/li>\n<\/ul>\n<p>La Secretar\u00eda Ejecutiva del GAFILAT realiz\u00f3 la tercera convocatoria del Mejor caso de \u00e9xito del GAFILAT a fin de reconocer y fomentar la participaci\u00f3n de los pa\u00edses del GAFILAT para compartir sus experiencias que permitan continuar fortaleciendo las capacidades de las autoridades competentes en materia ALA\/CFT.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p>La convocatoria cont\u00f3 con la participaci\u00f3n de 11 pa\u00edses. Considerando los criterios y metodolog\u00eda establecida, se seleccionaron 3 casos finalistas para su presentaci\u00f3n en el marco del Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO). Los casos finalistas pertenec\u00edan a Chile, Guatemala y Panam\u00e1, que realizaron una presentaci\u00f3n sobre su alcance, caracter\u00edsticas e impacto. Sobre la base de las presentaciones, las delegaciones votaron por el mejor caso, resultando como ganador el Caso de la Coordinaci\u00f3n Nacional de Guatemala.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p>Se felicit\u00f3 al pa\u00eds ganador en esta tercera convocatoria 2024 y por parte de la Secretar\u00eda se invita a los pa\u00edses a continuar participando para las pr\u00f3ximas convocatorias.<\/p>\n<ul>\n<li>Asuntos Institucionales<\/li>\n<\/ul>\n<p>Se aprobaron los informes sobre la ejecuci\u00f3n de las prioridades de la Presidencia 2024 y los avances en el cumplimiento del Plan Estrat\u00e9gico del GAFILAT (2020-2025).<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<ul>\n<li>Aprobaci\u00f3n del IEM de Argentina<\/li>\n<\/ul>\n<p>La Evaluaci\u00f3n Mutua de Argentina fue una evaluaci\u00f3n conjunta GAFI\/GAFILAT. Al ser un informe de un pa\u00eds miembro de ambos organismos, los dos organismos deben aprobar el IEM antes de ser publicado. El mencionado informe fue circulado a la red global del GAFI y a todos los miembros con anterioridad al Pleno.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El d\u00eda 13 de diciembre se llev\u00f3 a cabo la L Reuni\u00f3n del Pleno de Representantes del GAFILAT en Asunci\u00f3n, Paraguay. 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