Funcionarios de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en la 57\u00aa Reuni\u00f3n del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), que se desarroll\u00f3 los d\u00edas 26 y 27 de noviembre en Santo Domingo, Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n
El evento fue organizado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos (DDOT-OEA) y la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF) de Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n
La apertura estuvo a cargo de Aileen Guzm\u00e1n, directora general de la UAF y presidenta Pro Tempore del GELAVEX; Gast\u00f3n Schulmeister, director del DDOT; y Rebecca M\u00e1rquez, directora del International Narcotics and Law Enforcement (INL, por su sigla en ingl\u00e9s) de la Embajada de Estados Unidos en Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n
Durante el encuentro se debatieron sobre evaluaciones nacionales y sectoriales, cooperaci\u00f3n y asistencia t\u00e9cnica de Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado, acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio: decomiso sin condena como mecanismo innovador para la recuperaci\u00f3n de activos, el delito de la trata de personas y su relaci\u00f3n con el lavado de activos: casos relevantes e investigaciones, desaf\u00edos en el desarrollo de casos de persecuci\u00f3n penal que conlleven la afectaci\u00f3n de activos virtuales, entre otros temas de relevancia.<\/p>\n
La 57\u00aa Reuni\u00f3n del GELAVEX culmin\u00f3 con el informe sobre el cumplimiento del Plan de Trabajo 2023-2024, a cargo de la Presidencia Pro Tempore de Rep\u00fablica Dominicana, y la presentaci\u00f3n de candidaturas a la coordinaci\u00f3n de los subgrupos de trabajo.<\/p>\n
Por \u00faltimo, se procedi\u00f3 a renovar las autoridades de GELAVEX, quedando as\u00ed Panam\u00e1 en la presidencia y Argentina en la vicepresidencia del Grupo para el per\u00edodo 2024-2025.<\/p>\n
El GELAVEX es el principal foro hemisf\u00e9rico para discutir y proponer l\u00edneas de acci\u00f3n para prevenir y contrarrestar el lavado de activos en las Am\u00e9ricas.<\/p>\n
Este importante Foro se encuentra conformado por dos Sub-Grupos de Trabajo: de Cooperaci\u00f3n Internacional y Decomiso; y de coordinaci\u00f3n entre Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y Organismos de Investigaci\u00f3n Criminal (OIC). Sus actividades son determinadas por planes estrat\u00e9gicos trianuales que definen l\u00edneas de acci\u00f3n, y por planes de trabajo aprobados anualmente que describen actividades concretas a ser desarrolladas de acuerdo con las l\u00edneas de acci\u00f3n previamente acordadas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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