La UIF – SEPRELAD particip\u00f3 en el ejercicio de monitoreo intensificado de transporte f\u00edsico transfronterizo de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador, organizado en el marco de las acciones conjuntas del Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT) en los aeropuertos internacionales: Silvio Pettirossi (ASU-PY), Jorge Newbery Aeroparque (AEP-AR), C\u00f3rdoba (COR \u2013AR) y Jujuy (JUJ-AR).<\/p>\n
El despliegue de operativos de control se realiz\u00f3 los d\u00edas 7 y 8 de noviembre del corriente a\u00f1o bajo la coordinaci\u00f3n de la Direcci\u00f3n Nacional de Ingresos Tributarios\/ Gerencia General de Aduanas (Paraguay) y la Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA) de la Argentina.\u00a0 Adem\u00e1s cont\u00f3 con el apoyo de la DINAC, y la UIF Argentina.<\/p>\n
El objetivo principal del ejercicio es monitorear la entrada y salida del pa\u00eds de pasajeros para verificar que los mismos no transporten sumas superiores a USD 10.000 en efectivo (o su equivalente en otras monedas) sin la declaraci\u00f3n debida ante las autoridades competentes.<\/p>\n
Estas actividades de control transfronterizo se realizaron en cumplimiento a la Recomendaci\u00f3n 32 del GAFI y la Resoluci\u00f3n 256\/2010 de la SEPRELAD, con el objetivo de verificar la efectividad de los procedimientos establecidos para detectar el transporte f\u00edsico transfronterizo de moneda e instrumentos negociables no declarados o declarados falsamente sobre los que habr\u00eda una sospecha de estar relacionados con lavado de activos, sus delitos determinantes o el financiamiento del terrorismo.<\/p>\n
Los resultados del control transfronterizo ser\u00e1n informados mediante informes t\u00e9cnicos desarrollados por las instituciones competentes de ambos pa\u00edses, lo que permitir\u00e1 una evaluaci\u00f3n conjunta para emprender acciones de mejora y de fortalecimiento de los sistemas de control transfronterizo.\u00a0<\/p>\n
Cabe destacar que estos Ejercicios de Monitoreo Intensificado de Transporte Transfronterizo de Dinero en Efectivo e Instrumentos Negociables al Portador,<\/strong>\u00a0constituyen uno de los ejes clave de la Presidencia\u00a0 Pro Tempore del GAFILAT, que preside este a\u00f1o 2024, la ministra de la SEPRELAD, Liliana Alcaraz Recalde, as\u00ed como tambi\u00e9n\u00a0del Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO) del organismo internacional.<\/p>\n\n\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La UIF – SEPRELAD particip\u00f3 en el ejercicio de monitoreo intensificado de transporte f\u00edsico transfronterizo de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador, organizado en el marco de las acciones conjuntas del Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT) en los aeropuertos internacionales: Silvio Pettirossi (ASU-PY), Jorge […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1433,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-1432","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1432","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1432"}],"version-history":[{"count":1,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1432\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1434,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1432\/revisions\/1434"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1433"}],"wp:attachment":[{"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1432"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1432"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1432"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}