La directora general de Asesor\u00eda Jur\u00eddica de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Sonia Zald\u00edvar disert\u00f3 en el \u201cTaller de Evaluaci\u00f3n Sectorial de FT de las OSFL\u201d realizado los d\u00edas 30 y 31 de octubre en la ciudad de Panam\u00e1, organizado por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT) conjuntamente con el Banco Centroamericano de Integraci\u00f3n Econ\u00f3mica.<\/p>\n
La asesora jur\u00eddica debati\u00f3 acerca del rol del sector financiero para el control de las OSFL, as\u00ed como de los resultados del Estudio Sectorial de Riesgos de las OSFL realizado en el a\u00f1o 2019, en particular en cuanto al Financiamiento del Terrorismo (R8), junto a representantes de la Unidad de Inteligencia de Chile.<\/p>\n
Adem\u00e1s tambi\u00e9n estuvo como panelista en el tema relativo a la Preparaci\u00f3n para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas. En esta ocasi\u00f3n fue expositora conjuntamente con los representantes de Chile, Colombia y Brasil.<\/p>\n
Estuvieron como moderadores los expertos del GAFILAT Javier Cruz y Juan Manuel Portilla, quienes formularon preguntas relativas a como se lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n del Estudio Sectorial y otros datos de inter\u00e9s.<\/p>\n
Cabe se\u00f1alar que desde el a\u00f1o 2009 las OSFL son sujetos obligados y fue establecido en la Ley 3783\/2009 modificatoria de la Ley 1015\/97.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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