La ministra de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, en su calidad de Presidenta Pro Temporte del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT) particip\u00f3 del 21 al 25 de octubre del corriente a\u00f1o, en la Semana del GAFI, bajo la Presidencia de Elisa de Anda Madrazo de M\u00e9xico.<\/p>\n
Delegados de la Red Global del GAFI, integrada por m\u00e1s de 200 jurisdicciones, y observadores de organizaciones internacionales participaron en debates sobre cuestiones clave relacionadas con el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n.<\/p>\n
El GAFI alcanz\u00f3 un hito importante al adoptar los dos \u00faltimos informes de evaluaci\u00f3n del cuarto ciclo de evaluaciones del GAFI, la evaluaci\u00f3n conjunta del GAFI y el GAFILAT de la Rep\u00fablica Argentina (Argentina) y la evaluaci\u00f3n conjunta del GAFI y el MENAFATF del Sultanato de Om\u00e1n (Om\u00e1n). El GAFI se centrar\u00e1 ahora en su nueva ronda, que ofrecer\u00e1 evaluaciones mutuas m\u00e1s centradas y basadas en el riesgo.<\/p>\n
El GAFI retir\u00f3 a Senegal de su vigilancia intensificada luego de una exitosa visita in situ y actualiz\u00f3 sus declaraciones sobre \u00abjurisdicciones de alto riesgo y otras jurisdicciones monitoreadas\u00bb.<\/p>\n
Por primera vez, dos jurisdicciones \u2013Islas Caim\u00e1n y Senegal\u2013 fueron invitadas a participar en la sesi\u00f3n plenaria y los grupos de trabajo del GAFI como invitados, lo que representa un avance significativo en la prioridad del GAFI de aumentar su inclusividad y ampliar la diversidad de perspectivas en el organismo internacional.<\/p>\n
El GAFI tambi\u00e9n analiz\u00f3 los cambios en las normas relacionadas con los sistemas de pago transfronterizos y avanz\u00f3 en la labor de identificaci\u00f3n de los \u00faltimos riesgos de financiaci\u00f3n del terrorismo y de la proliferaci\u00f3n.<\/p>\n
Sobre la base de la iniciativa Mujeres en el GAFI y la Red Global (WFGN) que se lanz\u00f3 durante la Presidencia de Singapur, el Plenario discuti\u00f3 propuestas para fortalecer la diversidad y la inclusi\u00f3n en toda la Red Global.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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