La directora general de Supervisi\u00f3n y Regulaciones de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liz Del Padre fue la primera disertante en la tarde de este jueves en un evento virtual denominado: \u201cMano a Mano con los que hacen. Desaf\u00edos de la supervisi\u00f3n de programas de prevenci\u00f3n del LA\/FT, organizado por la consultora GARC\u00cdA\u00a0 – ORU\u00c9.<\/p>\n
Durante su exposicion valor\u00f3 los esfuerzos que realiz\u00f3\u00a0Paraguay para superar la \u00faltima evaluacion del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT).<\/p>\n
Resalt\u00f3 la importancia de los esfuerzos que deben realizar el sector privado y p\u00fablico para ir cumpliendo las acciones recomendadas durante el periodo de seguimiento intensificado en materia de supervision, que incluyen\u00a0\u00a0fortalecimiento de esta\u00a0labor, la mayor compresion de los riesgos de las actividades y profesiones no financieras designadas, la necesidad de intensificar las capacitaciones, la aplicacion afectiva del enfoque basado en riesgo en los programas de prevencion de los sujetos obligados, entre otros. Asimismo, referenci\u00f3 los esfuerzos que viene realizando la SEPRELAD en este contexto.<\/p>\n
Adem\u00e1s estuvieron como disertantes Rodrigo Fern\u00e1ndez Derbas, jefe de Supervisi\u00f3n, IRLAFT de la Superintendencia de Bancos; Vanesa Frasqueri, jefa de la Divisi\u00f3n de Riesgos de LA\/FT de la Superintendencia de Seguros; Andrea Mart\u00ednez, jefa de Supervisi\u00f3n Extra Situ de la Superintendencia de Valores y Claudia Silva, t\u00e9cnica del Departamento de Prevenci\u00f3n del LA\/FT, Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP).<\/p>\n
Este evento reuni\u00f3 a reconocidos supervisores de los sectores bancario, cambiario, financiero, asegurador, burs\u00e1til, cooperativo, de organizaciones sin fines de lucro y actividades no financieras, quienes compartieron sus experiencias en la supervisi\u00f3n de programas de prevenci\u00f3n, los desaf\u00edos que enfrentan en sus labores diarias y, tambi\u00e9n, de qu\u00e9 manera pueden colaborar los sujetos obligados para fortalecer el sistema preventivo.<\/p>\n
El evento se llev\u00f3 a cabo este jueves 24 de octubre de 2024, de 14:30 a 17:30 horas, mediante Zoom.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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