{"id":1074,"date":"2024-09-06T19:08:00","date_gmt":"2024-09-06T17:08:00","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/seprelad\/?p=1074"},"modified":"2025-03-27T19:09:07","modified_gmt":"2025-03-27T18:09:07","slug":"seprelad-y-la-unodc-realizan-taller-para-oficiales-de-cumplimiento-sobre-los-reportes-de-operaciones-sospechosas","status":"publish","type":"post","link":"\/?p=1074","title":{"rendered":"SEPRELAD y la UNODC realizan taller para Oficiales de Cumplimiento sobre los Reportes de Operaciones Sospechosas"},"content":{"rendered":"<p>Con el objetivo de mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas, la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) con apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC<em>)<\/em>, llev\u00f3 a cabo el taller interactivo de Reporte de Operaciones Sospechosas, dirigido principalmente a Oficiales de Cumplimiento de los Sujetos Obligados (de bancos, financieras, casas de bolsas, aseguradoras, activos virtuales, y otros).<\/p>\n<p>La ministra de la SEPRELAD, Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, resalt\u00f3 la importancia de contar con ROS de calidad, durante la capacitaci\u00f3n realizada el mi\u00e9rcoles 4 de setiembe del corriente a\u00f1o,\u00a0en el Instituto del Banco Central del Paraguay.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s mencion\u00f3 que una de las funciones primordiales de esta instituci\u00f3n es la de recepci\u00f3n y an\u00e1lisis de los ROS de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas (LA\/FT\/FP), enviados por parte de los Sujetos Obligados, los cuales son la base fundamental para elaborar los Informes de Inteligencia Financiera, que finalmente son remitidos al Ministerio P\u00fablico y permiten iniciar investigaciones penales de casos de LA\/FT\/FP.<\/p>\n<p>La exposici\u00f3n y el adiestramiento pr\u00e1ctico estuvo a cargo del equipo t\u00e9cnico de la UNODC con la coordinaci\u00f3n de la jefa de \u00c1rea Corrupci\u00f3n y Delitos Econ\u00f3micos, Andrea Agudelo.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, participaron de la apertura el viceministro de la SEPRELAD, Pablo Rojas Pichler; el director general de An\u00e1lisis Financiero y Estrat\u00e9gico, Julio Bogado y el director general de Relaciones P\u00fablicas e Internacionales, Jos\u00e9 Armoa.<\/p>\n<p>Los ROS son una herramienta fundamental que nutre a la UIF de la informaci\u00f3n necesaria para cumplir su funci\u00f3n misional, puesto que luego del valor agregado que consiste en el an\u00e1lisis financiero y patrimonial del caso reportado, estos son remitidos a la fiscaliza\u00a0 para la investigaci\u00f3n pernal de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.<\/p>\n<p>Durante el ejercicio, los participantes profundizaron sobre las oportunidades de mejora en cuanto a la estructura y contenido de los ROS, y finalmente, desarrollaron un ejercicio interactivo en el que pudieron sugerir informaci\u00f3n adicional para complementar los ROS y mejorar la efectividad.<\/p>\n<p>Asimismo, durante\u00a0la capacitaci\u00f3n los Oficiales de Cumplimiento\u00a0tuvieron la oportunidad de identificar se\u00f1ales de alerta y\/o tipolog\u00edas, detectar operaciones sospechosas, identificar flujos financieros il\u00edcitos y aprender a agrupar las operaciones reportadas por temas.<\/p>\n<p>Cabe se\u00f1alar que esta actividad es parte de los esfuerzos que viene realizando la SEPRELAD para concienciar y capacitar a todos los actores relevantes para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con el objetivo de mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas, la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) con apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), llev\u00f3 a cabo el taller interactivo de Reporte de Operaciones Sospechosas, dirigido principalmente a Oficiales [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1075,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-1074","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1074","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1074"}],"version-history":[{"count":1,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1074\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1076,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1074\/revisions\/1076"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1075"}],"wp:attachment":[{"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1074"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1074"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1074"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}