{"id":1062,"date":"2024-09-06T19:02:00","date_gmt":"2024-09-06T17:02:00","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/seprelad\/?p=1062"},"modified":"2025-03-27T19:02:56","modified_gmt":"2025-03-27T18:02:56","slug":"asesora-juridica-de-la-seprelad-diserto-sobre-el-riesgo-de-la-ft-fp-dirigido-a-abogados","status":"publish","type":"post","link":"\/?p=1062","title":{"rendered":"Asesora Jur\u00eddica de la SEPRELAD disert\u00f3 sobre el riesgo de LA\/FT\/FP dirigido a abogados"},"content":{"rendered":"<p>La directora general de Asesor\u00eda Jur\u00eddica de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Sonia Zald\u00edvar, disert\u00f3 en el workshop que se llev\u00f3 a cabo los d\u00edas 4 y 5 de setiembre de 2024, destinado a promover el intercambio de conocimientos especializados en materia de prevenci\u00f3n de LA\/FT\/FP a partir de las experiencias nacionales y regionales, dirigida a los profesionales del derecho asociados a esas instituciones.<\/p>\n<p>La asesora jur\u00eddica de esta instituci\u00f3n profundiz\u00f3 sobre la normativa de prevenci\u00f3n de LA\/FT\/FP emitida por la SEPRELAD para los profesionales del Derecho. Igualmente, \u00a0detall\u00f3 sobre la recomendaci\u00f3n N\u00b0 22 del\u00a0<a href=\"https:\/\/twitter.com\/FATFNews\">GAFI<\/a> que tiene como objetivo fortalecer las organizaciones y mitigar eficazmente los riesgos asociados. Uniendo esfuerzos para promover la seguridad y protecci\u00f3n financiera.<\/p>\n<p>El evento virtual tuvo como objetivo explicar a los abogados las actualizaciones normativas operadas en Paraguay, Argentina y Uruguay que los incluyeron como sujetos obligados y, por lo tanto, legalmente obligados a cumplir con ciertas medidas de prevenci\u00f3n y reporte en la materia, de manera tal de evitar el uso indebido del sistema financiero para acciones il\u00edcitas.<\/p>\n<p>La apertura de la jornada estuvo a cargo de Lisandro Mart\u00ednez Gorostiaga, por el Colegio de Abogados de Rosario y la Fundaci\u00f3n Consilior; Cesar Pastore, de American Bar Association Rule of Law Initiative y Lucas Galdeano, del Colegio de Abogados de Rosario. El cierre, en tanto, corri\u00f3 por cuenta de Ignacio Yacobucci, presidente de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera de la Argentina.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, estuvieron como expositores Juan Lafontana, director de la Agencia Regional Central de la UIF, Gustavo Misa, de SENACLAF (Uruguay), Ever Navarro y Dennis Cheng, especialistas del programa ABA ROLI, Santiago Theoduloz, del Colegio de Abogados de Uruguay, Leticia Prono y Manuel Arias, del Colegio de Abogados de Paraguay y Agust\u00edn Biancardi, del Colegio de Abogados de Rosario.<\/p>\n<p>La capacitaci\u00f3n fue organizada por la Unidad de Inteligencia Financiera de Argentina, el Colegio de Abogados de Rosario y American Bar Association Rule of Law Initiative. Participaron m\u00e1s de 200 letrados asociados a los Colegios de Abogados de Paraguay, Uruguay y Argentina.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La directora general de Asesor\u00eda Jur\u00eddica de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Sonia Zald\u00edvar, disert\u00f3 en el workshop que se llev\u00f3 a cabo los d\u00edas 4 y 5 de setiembre de 2024, destinado a promover el intercambio de conocimientos especializados en materia de prevenci\u00f3n de LA\/FT\/FP a partir de [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1063,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-1062","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1062","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1062"}],"version-history":[{"count":1,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1062\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1064,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1062\/revisions\/1064"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1063"}],"wp:attachment":[{"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1062"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1062"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1062"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}