{"id":89,"date":"2024-04-04T22:06:41","date_gmt":"2024-04-04T20:06:41","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/mitic\/?page_id=2"},"modified":"2025-08-01T16:09:50","modified_gmt":"2025-08-01T14:09:50","slug":"acerca-de-nosotros","status":"publish","type":"page","link":"\/?page_id=89","title":{"rendered":"\u00bfQui\u00e9nes Somos?"},"content":{"rendered":"\n
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La Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes \u2013 SEPRELAD, es la entidad gubernamental encargada de regular las obligaciones, las actuaciones y los procedimientos para prevenir e impedir la utilizaci\u00f3n del sistema financiero y de otros sectores de la actividad econ\u00f3mica para la realizaci\u00f3n de los actos destinados al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
La SEPRELAD se rige por la Ley N\u00ba 1015\/97 \u201cQue previene y reprime los actos il\u00edcitos destinados a la legitimaci\u00f3n de activos o bienes\u201d<\/em> y su modificatoria la Ley N\u00ba 3783\/09, en virtud de la cual, se constituye como Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Rep\u00fablica del Paraguay<\/strong>, goza de autonom\u00eda funcional y administrativa dentro de los l\u00edmites de la ley y de los reglamentos.<\/p>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

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FUNCIONES Y ATRIBUCIONES<\/h3>\n\n\n\n
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1-Dictar en el marco de las leyes que rigen la materia, los reglamentos de car\u00e1cter administrativo que deban observar los sujetos obligados con el fin de evitar, detectar y reportar las operaciones de lavado de dinero y las operaciones, relacionadas al \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la presente Ley;<\/p>\n\n\n\n

2-Recabar de las instituciones p\u00fablicas y de los sujetos obligados toda la informaci\u00f3n que pueda tener vinculaci\u00f3n con las informaciones analizadas;<\/p>\n\n\n\n

3-Analizar la informaci\u00f3n obtenida, a fin de determinar transacciones sospechosas, as\u00ed como operaciones o patrones relacionados al \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la presente Ley;<\/p>\n\n\n\n

4-Mantener estad\u00edsticas del movimiento financiero relacionadas con las informaciones sometidas a su competencia;<\/p>\n\n\n\n

5-Disponer la investigaci\u00f3n de las operaciones de las cuales se deriven indicios racionales de hechos relacionados con el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la presente Ley;<\/p>\n\n\n\n

6- Elevar al Ministerio P\u00fablico los casos en que surjan indicios vehementes de la comisi\u00f3n de delitos relacionados con el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la presente Ley para que se inicie la investigaci\u00f3n correspondiente;<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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7. <\/strong>Elevar los antecedentes a los \u00f3rganos e instituciones encargados de supervisar a los sujetos obligados cuando se detecten infracciones administrativas a la Ley o los reglamentos, a los efectos de su investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n en su caso.<\/p>\n\n\n\n

8. <\/strong>Registrar todas las personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas que hayan sido sancionadas en virtud de lo previsto en el Art\u00edculo 24 de la Ley N\u00b0 6497\/2019 <\/a>\u201cQUE MODIFICA DISPOSICIONES DE LA LEY N\u00b0 1015\/1997 \u2018QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS IL\u00cdCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACI\u00d3N DE DINERO O BIENES\u2019 Y SU MODIFICATORIA LEY N\u00b0 3783\/2009\u201d. <\/p>\n\n\n\n

9. Disponer la reglamentaci\u00f3n, supervisi\u00f3n y sanci\u00f3n de los sujetos obligados establecidos en el Art\u00edculo 13 de la presente Ley, que no cuenten con entidades reguladoras o supervisores naturales.<\/p>\n\n\n\n

10. Percibir aranceles en contraprestaci\u00f3n de los servicios que esta Secretar\u00eda brinde. Estos recursos ser\u00e1n destinados a la implementaci\u00f3n, operaci\u00f3n, desarrollo, mantenimiento y actualizaci\u00f3n de los mecanismos destinados a la lucha del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n

11. Recibir y aceptar como fuente de recursos extraordinarios, donaciones y legados de terceros.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

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Misi\u00f3n<\/h4>\n\n\n\n

\u00abSomos una Unidad de Inteligencia Financiera constituida para regular y supervisar, capacitada para recibir, analizar y proporcionar informaci\u00f3n relevante a fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva, en beneficio de la econom\u00eda nacional y el bienestar de la sociedad.\u00bb<\/em><\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

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Visi\u00f3n<\/h4>\n\n\n\n

\u00abSer una Unidad de Inteligencia Financiera transparente, objetiva e innovada tecnol\u00f3gicamente, capaz de articular acciones para prevenir y generar proactivamente informaci\u00f3n \u00fatil para el combate al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.\u00bb<\/em><\/p>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

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VALORES<\/h2>\n\n\n\n
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  • Proactividad<\/em><\/strong><\/li>\n\n\n\n
  • Transparencia<\/em><\/strong><\/li>\n\n\n\n
  • Integridad<\/em><\/strong><\/li>\n\n\n\n
  • Imparcialidad<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    PROP\u00d3SITO INSTITUCIONAL:<\/h2>\n\n\n\n

    Promover y ejecutar pol\u00edticas de Estado relacionadas a la prevenci\u00f3n del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva para el bienestar econ\u00f3mico y financiero del pa\u00eds.<\/em><\/p>\n\n\n\n

    ESLOGAN INSTITUCIONAL:<\/h2>\n\n\n\n

    \u00abComprometidos con la seguridad econ\u00f3mica y financiera del Paraguay.\u00bb<\/em><\/p>\n\n\n\n

    POL\u00cdTICA DE ACCI\u00d3N<\/h2>\n\n\n

    \u00abLa Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) es la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Rep\u00fablica del Paraguay, reconocida como \u00f3rgano rector y t\u00e9cnico del sistema paraguayo de prevenci\u00f3n del lavado de activos (LA), el financiamiento del terrorismo (FT) y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva (FP).<\/em><\/p>\n

    Su pol\u00edtica de acci\u00f3n se sustenta en principios de legalidad, proporcionalidad, coordinaci\u00f3n y enfoque basado en riesgos, y responde a los compromisos asumidos por Paraguay a nivel nacional e internacional<\/em><\/p>\n

    A partir de la implementaci\u00f3n del Plan Estrat\u00e9gico del Estado Paraguayo de lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva, cuya elaboraci\u00f3n inici\u00f3 en el a\u00f1o 2012 y culmin\u00f3 en el a\u00f1o 2013 con su aprobaci\u00f3n mediante Decreto N\u00b0 11.200\/13, la SEPRELAD se ha consolidado como una instituci\u00f3n referente en la implementaci\u00f3n de iniciativas para el fortalecimiento del Sistema ALA\/CFT,<\/em>
    abarcando varios ejes como el marco normativo y regulatorio; supervisi\u00f3n de sujetos obligados; inteligencia financiera y estrat\u00e9gica; implementaci\u00f3n del Enfoque Basado en Riesgos y Coordinaci\u00f3n interinstitucional. \u00bb<\/em><\/p>\n\n\n

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    ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL<\/h2>\n\n\n\n
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    FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 1-Dictar en el marco de las leyes que rigen la materia, los reglamentos de car\u00e1cter administrativo que deban observar los sujetos obligados con el fin de evitar, detectar y reportar las operaciones de lavado de dinero y las operaciones, relacionadas al \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la presente Ley; 2-Recabar de las instituciones […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-89","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/89","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=89"}],"version-history":[{"count":57,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/89\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3055,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/89\/revisions\/3055"}],"wp:attachment":[{"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=89"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}