{"id":2170,"date":"2025-07-02T16:04:17","date_gmt":"2025-07-02T14:04:17","guid":{"rendered":"http:\/\/10.1.3.5\/seprelad\/?page_id=2170"},"modified":"2025-07-14T14:46:54","modified_gmt":"2025-07-14T12:46:54","slug":"gafilat","status":"publish","type":"page","link":"\/?page_id=2170","title":{"rendered":"GAFILAT"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure>\n\n\n

El Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT) es una organizaci\u00f3n intergubernamental regional que agrupa a 17 pa\u00edses de Am\u00e9rica del Sur, Centroam\u00e9rica, Am\u00e9rica de Norte y el Caribe para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva (LA\/FT\/FPADM), a trav\u00e9s del compromiso de mejora continua de las pol\u00edticas nacionales de prevenci\u00f3n y combate a dichos temas, as\u00ed como la profundizaci\u00f3n en los distintos mecanismos de cooperaci\u00f3n entre los pa\u00edses miembros.<\/span><\/p>\n\n

\u00a0<\/p>\n

Se cre\u00f3 formalmente como Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Sudam\u00e9rica (GAFISUD) el 8 de diciembre de 2000 en Cartagena de Indias, Colombia, mediante el Memorando de Entendimiento constitutivo del grupo suscrito por los representantes de los gobiernos de nueve pa\u00edses: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Per\u00fa y Uruguay. Posteriormente se han incorporado como miembros plenos M\u00e9xico (2006), Costa Rica, Panam\u00e1 (2010), Cuba (2012), Guatemala, Honduras, Nicaragua (2013) y la Rep\u00fablica Dominicana (2016).<\/span><\/p>\n

Derivado del ingreso de pa\u00edses de Centroam\u00e9rica y el Caribe, en el marco del XXX Pleno de Representantes se abri\u00f3 el proceso de firma de la Enmienda del Memorando de Entendimiento, con la cual se modific\u00f3 la denominaci\u00f3n formalmente a GAFILAT, esto con el fin de incluir las distintas regiones geogr\u00e1ficas a las que pertenec\u00edan los miembros, todos pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina<\/span><\/p>\n

FUNCION<\/b><\/p>\n

El GAFILAT es un grupo regional, que pertenece a la Red Global, dedic\u00e1ndose a la prevenci\u00f3n y al combate del LA\/FT. El n\u00facleo de dicha Red Global es el <\/span>Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI)<\/span><\/a>, que se encuentra dentro de la estructura de la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y Desarrollo Econ\u00f3mico (OCDE) en la ciudad de Par\u00eds, Francia. Dicho organismo emite las <\/span>40 Recomendaciones del GAFI<\/span><\/a>, que todos sus pa\u00edses miembros e integrantes de la Red Global se obligan de implementar a nivel nacional. El GAFI tiene 36 pa\u00edses miembros, entre los que se encuentran los tambi\u00e9n miembros del GAFILAT Argentina, Brasil y M\u00e9xico, as\u00ed como <\/span>8 grupos regionales<\/span><\/a>, incluyendo al GAFILAT, y otros organismos asociados.<\/span><\/p>\n

El GAFILAT fue creado como un Grupo Regional al estilo del GAFI, adhiri\u00e9ndose a las 40 Recomendaciones del GAFI como est\u00e1ndar internacional m\u00e1s reconocido contra el LA\/FT\/FPADM; asimismo, tiene la facultad para desarrollar est\u00e1ndares propios de mejora de las pol\u00edticas nacionales para prevenir y combatir estos delitos.<\/b>
<\/b>https:\/\/www.gafilat.org<\/span><\/a><\/p>\n

EVALUACI\u00d3N<\/b><\/p>\n

La tarea principal del GAFILAT en su papel de \u00f3rgano regional al estilo GAFI es la de coordinar y llevar a cabo evaluaciones mutuas a sus pa\u00edses miembros con relaci\u00f3n a la solidez de sus sistemas de prevenci\u00f3n y combate al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva (LA\/FT\/FPADM). Dicha tarea se lleva a cabo con base en la Metodolog\u00eda de Evaluaci\u00f3n elaborada por el GAFI y aprobada por el Pleno de Representantes del GAFILAT. La Metodolog\u00eda actual fue aprobada en febrero de 2013, aunque se han realizado algunas precisiones y ajustes puntuales para reflejar los cambios realizados a los est\u00e1ndares.<\/span><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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