{"id":2166,"date":"2025-07-02T16:01:16","date_gmt":"2025-07-02T14:01:16","guid":{"rendered":"http:\/\/10.1.3.5\/seprelad\/?page_id=2166"},"modified":"2025-07-14T14:09:59","modified_gmt":"2025-07-14T12:09:59","slug":"gafi","status":"publish","type":"page","link":"\/?page_id=2166","title":{"rendered":"GAFI"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>El Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI)<\/strong>\u00a0es un organismo intergubernamental establecido en 1989 por los Ministros de sus jurisdicciones miembros. Los objetivos del GAFI son establecer est\u00e1ndares y promover la implementaci\u00f3n efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional. Por lo tanto, el GAFI es un \u00ab\u00f3rgano de formulaci\u00f3n de pol\u00edticas\u00bb que trabaja para generar la voluntad pol\u00edtica necesaria para lograr reformas legislativas y regulatorias nacionales en estas \u00e1reas\u00bb. (<a href=\"https:\/\/www.fatf-gafi.org\/home\/\">https:\/\/www.fatf-gafi.org\/home\/<\/a>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El GAFI ha desarrollado una serie de Recomendaciones que son reconocidas como el est\u00e1ndar internacional para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva. Forman la base para una respuesta coordinada a estas amenazas a la integridad del sistema financiero y ayudan a garantizar la igualdad de condiciones. Emitidas por primera vez en 1990, las Recomendaciones del GAFI fueron revisadas en 1996, 2001, 2003 y m\u00e1s recientemente en 2012 para garantizar que permanezcan actualizadas y relevantes, y que tengan la intenci\u00f3n de ser de aplicaci\u00f3n universal.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El GAFI monitorea el progreso de sus miembros en la implementaci\u00f3n de las medidas necesarias, revisa las t\u00e9cnicas y contramedidas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y promueve la adopci\u00f3n e implementaci\u00f3n de medidas apropiadas a nivel mundial. En colaboraci\u00f3n con otras partes interesadas internacionales, el GAFI trabaja para identificar vulnerabilidades a nivel nacional con el objetivo de proteger el sistema financiero internacional del mal uso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El \u00f3rgano de toma de decisiones del GAFI, el Plenario del GAFI, se re\u00fane tres veces al a\u00f1o. Sus miembros lo componen 37 pa\u00edses y dos organizaciones regionales (la Comisi\u00f3n Europea y el Consejo de Cooperaci\u00f3n del Golfo).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Las Recomendaciones del GAFI (<a href=\"https:\/\/www.gafilat.org\/index.php\/es\/biblioteca-virtual\/gafilat\/documentos-de-interes-17\/3493-recomendaciones-metodologia-act-jul-19\/file\">https:\/\/www.gafilat.org\/index.php\/es\/biblioteca-virtual\/gafilat\/documentos-de-interes-17\/3493-recomendaciones-metodologia-act-jul-19\/file<\/a>) establecen un marco integral y consistente de medidas que los pa\u00edses deben implementar para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, as\u00ed como el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva. Los pa\u00edses tienen diversos marcos legales, administrativos y operativos y diferentes sistemas financieros, por lo que no todos pueden tomar medidas id\u00e9nticas para contrarrestar estas amenazas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Las Recomendaciones del GAFI, por lo tanto, establecen un est\u00e1ndar internacional, que los pa\u00edses deben implementar a trav\u00e9s de medidas adaptadas a sus circunstancias particulares. Los Est\u00e1ndares del GAFI comprenden las Recomendaciones en s\u00ed mismas y sus Notas Interpretativas, junto con las definiciones aplicables en el Glosario.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI)\u00a0es un organismo intergubernamental establecido en 1989 por los Ministros de sus jurisdicciones miembros. 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