El proceso incluye varias etapas clave:<\/p>\n
- \n
- La presentaci\u00f3n de un cuestionario nacional de cumplimiento (cuestionario t\u00e9cnico).<\/li>\n
- La visita in situ del equipo evaluador, durante la cual se realizan entrevistas con autoridades p\u00fablicas, organismos supervisores, operadores del sistema financiero y no financiero, y otros actores clave.<\/li>\n
- La redacci\u00f3n y discusi\u00f3n del Informe de Evaluaci\u00f3n Mutua, el cual es aprobado en una sesi\u00f3n plenaria del GAFILAT.<\/li>\n
- La posterior implementaci\u00f3n de acciones correctivas o de mejora por parte del pa\u00eds evaluado.<\/li>\n<\/ol>\n
Paraguay ante el GAFILAT<\/strong><\/p>\n
Desde su incorporaci\u00f3n como miembro pleno del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT), Paraguay ha participado activamente en los procesos de Evaluaci\u00f3n Mutua, que constituyen uno de los principales mecanismos de revisi\u00f3n y mejora continua del sistema nacional contra el lavado de activos (LA), el financiamiento del terrorismo (FT) y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva (FP).<\/p>\n
A trav\u00e9s de estas evaluaciones, el pa\u00eds ha fortalecido de forma progresiva su marco normativo, operativo e institucional, identificando avances y \u00e1reas de mejora prioritaria.<\/p>\n
- \n
- Primera Ronda (2003)<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
Evaluaci\u00f3n Mutua desarrollada bajo la metodolog\u00eda inicial del GAFISUD. Este proceso le permiti\u00f3 al pa\u00eds identificar deficiencias estructurales y la necesidad de armonizaci\u00f3n normativa con est\u00e1ndares internacionales.<\/p>\n
- \n
- Segunda Ronda (2005)<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
Se evalu\u00f3 el marco legal y operativo conforme a las Recomendaciones del GAFI de 2003. Se identificaron debilidades significativas en la implementaci\u00f3n efectiva del sistema ALA\/CFT.<\/p>\n
Acceder al Informe de Evaluaci\u00f3n Mutua de Paraguay \u2013 2005 (Segunda Ronda) (link: https:\/\/biblioteca.gafilat.org\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Paraguay_2nda_Ronda_2005.pdf<\/a>)<\/p>\n
- \n
- Tercera Ronda (2008)<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
La evaluaci\u00f3n reafirm\u00f3 desaf\u00edos en \u00e1reas cr\u00edticas como investigaciones financieras, decomiso de activos y supervisi\u00f3n de sujetos obligados. Paraguay ingres\u00f3 al seguimiento intensificado del GAFI (ICRG), del cual fue excluido en 2015 por avances sustantivos.<\/p>\n
Acceder al Informe de Evaluaci\u00f3n Mutua de Paraguay \u2013 2008 (Tercera Ronda) (link: https:\/\/biblioteca.gafilat.org\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Paraguay_3era_Ronda_2008.pdf<\/a>)<\/p>\n
- \n
- Cuarta Ronda (2022)<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
La m\u00e1s reciente evaluaci\u00f3n de Paraguay tuvo lugar en el marco de la Cuarta Ronda, que introdujo una metodolog\u00eda m\u00e1s exigente basada en un enfoque combinado de:<\/p>\n
- \n
- Cumplimiento t\u00e9cnico de las 40 Recomendaciones del GAFI.<\/li>\n
- Evaluaci\u00f3n de efectividad, a trav\u00e9s de 11 Resultados Inmediatos.<\/li>\n<\/ul>\n
La visita in situ se realiz\u00f3 en octubre de 2021, y el informe final fue aprobado durante la XLV Reuni\u00f3n Plenaria del GAFILAT, celebrada en julio de 2022 en Ecuador.<\/p>\n
Acceder al Informe de Evaluaci\u00f3n Mutua de Paraguay \u2013 2022 (Cuarta Ronda) (Link: https:\/\/biblioteca.gafilat.org\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/IEM-Paraguay.pdf<\/a>)<\/p>\n
- \n
- Seguimiento actual<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
Como resultado de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT, Paraguay ingres\u00f3 a un r\u00e9gimen de seguimiento intensificado, a ra\u00edz del cual implement\u00f3 el Plan de Acciones Recomendadas Claves (PARC), aprobado por Decreto N\u00b0 9012\/21, modificado por el Decreto N\u00b0 2463\/24, el cual establece un r\u00e9gimen de acciones concretas distribuidas en 5 ejes principales: Coordinaci\u00f3n; prevenci\u00f3n; identificaci\u00f3n y detecci\u00f3n; investigaci\u00f3n y procesamiento; comiso y administraci\u00f3n de bienes, con la finalidad de subsanar las debilidades y oportunidades de mejora identificadas por el Equipo Evaluador durante el proceso. El seguimiento intensificado de Paraguay se extender\u00e1 hasta el a\u00f1o 2028.<\/p>\n
El documento completo del Informe de Evaluaci\u00f3n Mutua de Paraguay se encuentra disponible para su consulta en los siguientes v\u00ednculos:<\/em><\/p>\n
\u2013 Informe de Evaluaci\u00f3n Mutua de Paraguay (4ta Ronda)<\/em><\/a>\u00a0<\/em>https:\/\/biblioteca.gafilat.org\/?p=6268<\/em><\/a><\/p>\n
\u2013 Mutual Evaluation Report of Paraguay (4th Round)<\/em><\/a><\/p>\n
- Seguimiento actual<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
- Cuarta Ronda (2022)<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
- Tercera Ronda (2008)<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
- Segunda Ronda (2005)<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
- Primera Ronda (2003)<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
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