{"id":2030,"date":"2025-06-18T17:52:13","date_gmt":"2025-06-18T15:52:13","guid":{"rendered":"http:\/\/10.1.3.5\/seprelad\/?page_id=2030"},"modified":"2025-07-16T13:01:44","modified_gmt":"2025-07-16T11:01:44","slug":"plan-estrategico-del-estado-paraguayo-2","status":"publish","type":"page","link":"\/?page_id=2030","title":{"rendered":"Plan Estrat\u00e9gico del Estado Paraguayo"},"content":{"rendered":"
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El Plan Estrat\u00e9gico del Estado Paraguayo\u00a0\u00a0(PEEP<\/strong>) de Combate al Lavado de Activos (LA<\/strong>), el Financiamiento del Terrorismo (FT<\/strong>) y a la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (FP<\/strong>), es una Pol\u00edtica de Estado que tiene por objeto organizar las acciones de las instituciones competentes para prevenir, detectar y reprimir eficazmente dichos delitos, a efectos de proteger la integridad del sistema econ\u00f3mico y preservar el orden y la seguridad p\u00fablica nacional. En este sentido,\u00a0 el\u00a0PEEP<\/strong> es resultado de un proceso interinstitucional que implica una decisi\u00f3n pol\u00edtica adoptada al m\u00e1s alto nivel del gobierno, impulsada desde la Presidencia de la Rep\u00fablica y apoyada en el compromiso y la cooperaci\u00f3n de importantes instituciones nacionales del sector p\u00fablico y privado, a los efectos; actualmente bajo la Coordinaci\u00f3n del Secretario Ejecutivo Ministro de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes Abog. Carlos Adolfo Arregui.<\/p>\n

La elaboraci\u00f3n del\u00a0PEEP,<\/strong> fue Declarada Prioridad Nacional por Decreto N\u00b0 8413 del 10\/02\/12 y ha sido posible gracias a un programa de asistencia t\u00e9cnica iniciado a mediados del a\u00f1o 2012, involucrando a expertos del Fondo Monetario Internacional-FMI y del Banco Interamericano del Desarrollo-BID en calidad de facilitadores. Fue financiado con el respaldo del \u00abFideicomiso Tem\u00e1tico para la Asistencia T\u00e9cnica contra el LA\/FT\u00bb que administra el FMI.<\/p>\n

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La elaboraci\u00f3n del <\/span>PEEP,<\/b> fue Declarada Prioridad Nacional por Decreto N\u00b0 8413 del 10\/02\/12 y ha sido posible gracias a un programa de asistencia t\u00e9cnica iniciado a mediados del a\u00f1o 2012, involucrando a expertos del Fondo Monetario Internacional-FMI y del Banco Interamericano del Desarrollo-BID en calidad de facilitadores. Fue financiado con el respaldo del \u00abFideicomiso Tem\u00e1tico para la Asistencia T\u00e9cnica contra el LA\/FT\u00bb que administra el FMI. Ver Decreto.<\/span><\/p>\n

Su desarrollo inicialmente ha sido liderado por la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes \u2013 SEPRELAD y el Banco Central del Paraguay \u2013 BCP, con la participaci\u00f3n de m\u00e1s de veinte (20) instituciones p\u00fablicas y entidades privadas, que a traves de un proceso de decisiones adoptadas por consenso; definieron la direcci\u00f3n estrat\u00e9gica que fortalecer\u00e1 el <\/span>SISTEMA NACIONAL ANTI LAVADO DE ACTIVOS y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (ALA\/CFT)<\/b>. Es as\u00ed que por Decreto N\u00b0 11.200 del 11\/06\/13, la Rep\u00fablica del Paraguay lanza su <\/span>PRIMER PLAN ESTRATEGICO DEL ESTADO PARAGUAYO (PEEP) para el combate al LA\/FT\/FP.<\/b><\/p>\n

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Su naturaleza es esencialmente t\u00e9cnica, con fortalezas y lineamientos acordes a las m\u00e1s recientes y modernas modificaciones de los Est\u00e1ndares Internacionales que rigen la materia, como las Nuevas 40 Recomendaciones, aprobada por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera \u2013 GAFI. Ver Rec.GAFI.<\/span><\/p>\n

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OBJETIVOS<\/strong><\/p>\n

Siendo una Pol\u00edtica de Estado, sus objetivos generales son el\u00a0establecimiento de un sistema eficaz para la lucha contra estos flagelos, as\u00ed como; la protecci\u00f3n de la integridad del sistema econ\u00f3mico, preservando el orden y la seguridad p\u00fablica nacional.<\/p>\n

Cuenta con objetivos de car\u00e1cter transversal, que afectan a todo el\u00a0SISTEMA NACIONAL ALA\/CFT<\/strong>\u00a0concernientes a cada uno de los tres componentes constitutivos para la lucha contra el LA\/FT\/FP, siendo; la prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n\/inteligencia, investigaci\u00f3n y justicia penal.<\/p>\n

El 24\/10\/18 por Decreto N\u00b0 507, se realiza la \u00faltima actualizaci\u00f3n de la\u00a0EVALUACION NACIONAL DE RIESGO PAIS EN MATERIA DE LD\/FT<\/strong>\u00a0y se aprueba la\u00a0INCORPORACION de los NUEVOS OBJETIVOS y ACCIONES del PEEP de lucha contra el LA\/FT\/FP<\/strong>, conformado por veintinueve (29) objetivos distribuidos en sesenta y cinco (65) acciones.\u00a0\"\"<\/a><\/p>\n

De esta manera el Estado Paraguayo, garantiza el futuro del pa\u00eds, contribuyendo al crecimiento y desarrollo econ\u00f3mico sustentable, transmitiendo confiabilidad a la comunidad internacional.<\/p>\n

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PLAN DE ACCION<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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El\u00a0PLAN de ACCION<\/strong>, fija los objetivos estrat\u00e9gicos y las acciones concretas destinadas a alcanzarlos, identificando a las instituciones responsables de ejecutarlas.\u00a0<\/p>\n

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Este trabajo coordinado debe integrarse a otros esfuerzos estatales contra la delincuencia organizada y la corrupci\u00f3n, sustentando los pilares estructurales necesarios para la eficacia de un\u00a0SISTEMA NACIONAL ALA\/CFT<\/strong>; con la estabilidad y el compromiso pol\u00edtico de instituciones estables, responsables, integras y transparentes.<\/p>\n

Un Plan Estrat\u00e9gico es uno de los instrumentos m\u00e1s importantes para un pa\u00eds en cualquier sociedad del mundo, esto permite que el gobierno nacional incluya en su agenda el camino al \u00abperfeccionamiento\u00bb, ayudando a una gesti\u00f3n transparente, confiable e integrada internacionalmente, as\u00ed como a la utilizaci\u00f3n y la redistribuci\u00f3n eficiente de sus recursos, mediante la focalizaci\u00f3n inteligente en aquellos riesgos concretos que lo afectan. Finalmente, el Estado tiene la obligaci\u00f3n de trabajar por la sociedad, construyendo una nueva perspectiva \u00e9tica para nuestro pa\u00eds, el\u00a0PEEP<\/strong>\u00a0ha sido dise\u00f1ado para organizar el esfuerzo estatal de la Rep\u00fablica del Paraguay, elemento principal en el fortalecimiento de la coordinaci\u00f3n entre los diversos organismos del Estado, de manera a mejorar apuntando a la implementaci\u00f3n m\u00e1s efectiva del\u00a0SISTEMA NACIONAL ALA\/CFT,<\/strong>\u00a0y al mismo tiempo; asegurar el \u00e9xito en las futuras rondas de Evaluaciones Mutuas.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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