{"id":2027,"date":"2025-06-18T17:06:21","date_gmt":"2025-06-18T15:06:21","guid":{"rendered":"http:\/\/10.1.3.5\/seprelad\/?page_id=2027"},"modified":"2025-07-17T13:42:01","modified_gmt":"2025-07-17T11:42:01","slug":"evaluacion-nacional-de-riesgo-de-la-ft-fp","status":"publish","type":"page","link":"\/?page_id=2027","title":{"rendered":"Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgo de LA\/FT\/FP"},"content":{"rendered":"

Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgo de LA\/FT\/FP<\/strong><\/p>\n

Ante la necesidad de que el Estado Paraguayo cumpla con los Nuevos Est\u00e1ndares Internacionales para el Combate del Lavado de Activos, la Financiaci\u00f3n del Terrorismo y la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (2012), as\u00ed como con la nueva Metodolog\u00eda de Evaluaci\u00f3n (2013), emanados del GRUPO de ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI), se ha desarrollado la\u00a0EVALUACION NACIONAL DE RIESGOS (ENR) de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA\/FT)<\/strong>\u00a0de la Rep\u00fablica del Paraguay<\/strong>, en el marco del proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).<\/p>\n

El Gobierno de la Rep\u00fablica del Paraguay, por Decreto N\u00b0 4779\/2016 de fecha 19\/01\/16 – Art\u00edculo 2\u00b0 ordena la incorporaci\u00f3n de las conclusiones y recomendaciones contenidas en el INFORME FINAL de la EVALUACION NACIONAL DE RIESGO (ENR), a los objetivos del PLAN ESTRATEGICO DEL ESTADO PARAGUAYO (PEEP) para el Combate del Lavado de Activos, la Financiaci\u00f3n del Terrorismo y la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (LA\/FT\/FP), instrumento clave en el fortalecimiento t\u00e9cnico-pol\u00edtico del Sistema Anti lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA\/CFT), aprobado por Decreto N\u00b0 11; de conformidad a las acciones del mismo, para ajustar el PLAN de ACCION abordando las principales amenazas y vulnerabilidades identificadas en la ENR, en concordancia con los Nuevos Est\u00e1ndares Internacionales emitidas por el GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI) – Recomendaci\u00f3n 1.<\/p>\n

Para realizar esta evaluaci\u00f3n se ha utilizado la Metodolog\u00eda del GAFI con la cual se eval\u00faa el cumplimiento t\u00e9cnico de las Recomendaciones del GAFI y la efectividad de los Sistemas ALA\/CFT. Asimismo, se han tomado\u00a0 como referencia\u00a0 los resultados de las evaluaciones llevadas a cabo por el propio GAFI y GAFILAT durante la Cuarta Ronda de Evaluaciones a efectos de tener en cuenta aquellos aspectos que actualmente est\u00e1n siendo considerados de mayor importancia a nivel internacional en la implementaci\u00f3n de las medidas ALA\/CFT, as\u00ed como\u00a0 la interpretaci\u00f3n predominante de los est\u00e1ndares y los criterios de evaluaci\u00f3n.
Las fuentes de informaci\u00f3n para la elaboraci\u00f3n del presente Informe Final, han sido las respuestas al cuestionario provistas por los organismos competentes, la normativa y estad\u00edsticas proporcionadas por las autoridades y las entrevistas mantenidas durante la visita in situ realizada en el mes de agosto de 2017. Con la cooperaci\u00f3n de las instituciones que conforman el Sistema ALA\/CFT, se ha presentado las conclusiones y recomendaciones basadas en el an\u00e1lisis de las amenazas y vulnerabilidades a lo que se encuentra expuesto el pa\u00eds; indicando las modalidades de las actividades vinculadas para la comisi\u00f3n de los delitos del lavado de activos.<\/p>\n

Encontr\u00e1ndose el pa\u00eds a una pr\u00f3xima Evaluaci\u00f3n Mutua en materia de cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI, en lo que respecta al cumplimiento t\u00e9cnico y su efectividad, tanto en la prevenci\u00f3n de LD\/FT as\u00ed como la represi\u00f3n de estos il\u00edcitos y sus delitos precedentes, fue necesario contar con una coordinaci\u00f3n efectiva en la materia para lo cual; en fecha 28\/12\/16 se conforma la COORDINACION GENERAL por Decreto N\u00b0 6604; posteriormente abrogado en fecha\u00a025\/10\/17 por el Decreto N\u00b0 7949 por el cual se designa al titular de la SEPRELAD como COORDINADOR EJECUTIV0 para el FORTALECIMIENTO del SISTEMA ALA\/CFT de la Rep\u00fablica del Paraguay y COORDINADOR NACIONAL ante el GRUPO de ACCION FINANCIERA de LATINOAMERICA \u2013 GAFILAT.<\/strong><\/p>\n

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Paraguay aprueba Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgos de Financiamiento del Terrorismo<\/h1>\n\n\n\n<\/p>\n

El 6 de noviembre de 2020, se aprob\u00f3 la Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgos de Financiamiento del Terrorismo (ENR) en base al Decreto N\u00b0 4.312. La misma fue realizada por la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) con asistencia t\u00e9cnica del Banco Mundial en el combate a la criminalidad financiera. Tiene por finalidad primaria dar cumplimiento a lo estipulado en la recomendaci\u00f3n 1 del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI).<\/p>\n

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El mismo refiere que los pa\u00edses deben identificar, evaluar y entender sus riesgos de lavado de activos\/financiamiento del terrorismo, y deben tomar acci\u00f3n, incluyendo la designaci\u00f3n de una autoridad o mecanismo para coordinar acciones para evaluar los riesgos, y aplicar recursos encaminados a asegurar que se mitiguen eficazmente los riesgos.<\/p>\n

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As\u00ed como tambi\u00e9n en el marco del Plan Estrat\u00e9gico del Estado Paraguayo (PEEP) de Lucha Contra el Lavado de Activos (LA), Financiamiento del Terrorismo (FT) y Financiamiento de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (FP).<\/p>\n

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Por tal motivo se realiz\u00f3 un trabajo minucioso que consisti\u00f3 en la aplicaci\u00f3n de un enfoque integral cualitativo-cuantitativo con informaciones recabadas en los \u00faltimos 5 a\u00f1os, sustentada en la recolecci\u00f3n, procesamiento y an\u00e1lisis de los datos y en el criterio de expertos, basado en el m\u00f3dulo de\u00a0 ENR\/FT del Banco Mundial (BM).<\/p>\n

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Es as\u00ed que primeramente se inici\u00f3 con el proceso de la identificaci\u00f3n donde se desarroll\u00f3 una lista inicial de factores potenciales de riesgo. Luego se diagram\u00f3 las amenazas conocidas o supuestas y vulnerabilidades. Posteriormente el documento hace menci\u00f3n a c\u00f3mo \u00e9stas interact\u00faan y articulan una lista de riesgos que el pa\u00eds enfrenta cuando combate el LA\/FT.<\/p>\n

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La confecci\u00f3n de la lista primaria de amenazas y vulnerabilidades se consider\u00f3 todo el proceso de LA\/FT, incluyendo el contexto internacional y fronterizo. Cabe recordar, que los riesgos existen cuando las amenazas de LA\/FT, explotan las vulnerabilidades de LA\/FT relacionadas.<\/p>\n

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Adem\u00e1s vale destacar que la ENR logr\u00f3 identificar, evaluar y entender, donde se encuentran los riesgos mayores y menores, de manera tal que se apliquen medidas ALA\/CFT ampliadas y simplificadas respectivamente.<\/p>\n

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Finalmente la SEPRELAD propone un\u00a0plan de acci\u00f3n<\/strong>\u00a0para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo.<\/p>\n

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El trabajo fue liderado por el director de Estudios Sectoriales de la SEPRELAD, Jos\u00e9 Armoa, y cont\u00f3 adem\u00e1s con la participaci\u00f3n del director general de Asesor\u00eda Jur\u00eddica, Diego Marcet, el director general de Supervisi\u00f3n y Regulaciones, Juan Francisco Fern\u00e1ndez, la directora de An\u00e1lisis Financiero y Estrat\u00e9gico, Carmen Pereira, la Jefa del Departamento de Estudios Normativos,\u00a0Ver\u00f3nica Chica\u00a0y\u00a0<\/em>el inspector senior\u00a0<\/em>Rodrigo Aguayo.\u00a0<\/em>En tanto por el Banco Mundial asistieron t\u00e9cnicamente Alejandra Quevedo, Yara Esquivel y Selva Bazzana.<\/p>\n

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As\u00ed tambi\u00e9n colaboraron de forma primaria\u00a0<\/em>con este proyecto\u00a0<\/em>el Ministerio de la Defensa Nacional (MDN), el Ministerio P\u00fablico (MP), la Secretar\u00eda Nacional de Inteligencia (SNI), el Poder Judicial (PJ), la Direcci\u00f3n Nacional de Aduanas (DNA), la Secretaria de Prevenci\u00f3n e Investigaci\u00f3n del Terrorismo (SEPRINTE), la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Superintendencia de Seguros (SIS)\u00a0del Banco Central del Paraguay (BCP). En tanto de manera secundaria el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), la Secretar\u00eda Nacional Antidrogas (SENAD), la Secretar\u00eda Nacional Anticorrupci\u00f3n (SENAC), la Comisi\u00f3n Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR), la Comisi\u00f3n Nacional de Valores (CNV), la Subsecretar\u00eda de Estado de Tributaci\u00f3n (SET).<\/p>\n

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Por el sector privado aportaron sus apreciaciones Bancos, Entidades Financieras, Casas de Cambios, Empresas Remesadoras, Casinos, Bolsa de Valores y Productos de Asunci\u00f3n, Organizaciones Sin Fines Lucro (OSFL) y Empresas de Medios de Pago (EMPES).<\/p>\n

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Para acceder al documento integro clic en el documento <\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

Paraguay avanza en la actualizaci\u00f3n de la Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo<\/h1>\n\n\n\n<\/p>\n

La Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), lidera la actualizaci\u00f3n de la Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgos (ENR), que cuenta con la asistencia t\u00e9cnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).<\/p>\n

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Los avances del documento referido se realizan con referentes t\u00e9cnicos de instituciones que integran el Sistema Nacional ALA\/CFT\/CFP, bajo la consultor\u00eda de los t\u00e9cnicos del BID.<\/p>\n

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Las Evaluaciones Nacionales de Riesgos permiten al Estado paraguayo contar con un diagn\u00f3stico certero de los riesgos (Amenazas y Vulnerabilidades) de LA\/FT\/FP a los fines de identificarlos, evaluarlos y entenderlos para tomar acciones en consecuencia, tal como lo establece la Recomendaci\u00f3n N\u00b01 del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI).<\/p>\n

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