SEPRELAD EMITE GUÍA GENERAL DE CONGELAMIENTO DE ACTIVOS

SEPRELAD EMITE GUÍA GENERAL DE CONGELAMIENTO DE ACTIVOS

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), emite una Guía General de Congelamientos de Activos, que ha sido elaborada en base a los criterios dispuestos en la Ley N° 6419/19 “Que regula la Inmovilización de Activos Financieros de Personas vinculadas con el Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y los Procedimientos de Difusión, Inclusión y Exclusión en las Listas de Sanciones Elaboradas en Virtud de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.

El documento tiene como objeto servir de herramienta práctica para todos los sujetos obligados y actores intervinientes en el proceso, ante la eventual identificación de coincidencias que impliquen aplicar la medida administtrativa de inmovilización de fondos o activos financieros, poniendo a disposición un protocolo guía de los procedimientos, plazos y acciones a ser desarrolladas en los distintos supuestos previstos en la norma.

Accede al documento en: https://bit.ly/3cVeg7O