SEPRELAD COMUNICA
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD), en su carácter de Unidad de Inteligencia Financiera y Coordinador Nacional del proceso de Evaluación Mutua (EM), comunica a todos los sujetos obligados, supervisores, e instituciones que forman parte del Sistema ALA/CFT de la República del Paraguay, que en virtud a situación de emergencia sanitaria que se encuentra atravesando actualmente el país, y las repercusiones a nivel mundial originadas a partir de la pandemia del Covid-19, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) ha decidido postergar por seis meses más la visita in situ programada del 26 de octubre al 6 de noviembre del año en curso.
Aunado a lo anterior, como pasos a seguir en este proceso de la EM del Paraguay, corresponde informar que la Secretaria Ejecutiva de GAFILAT ha establecido el 06 de noviembre de 2020 como fecha para la remisión de toda actualización que se haya realizado en estos meses sobre legislación, normatividad, guías, marco institucional, riesgo y contexto, etc., ya sea para Cumplimiento Técnico o Efectividad, a fin de contar con la mayor información actualizada posible e incluir el análisis de la misma, según corresponda.
Por tal motivo, se insta a los actores intervinientes, tanto del sector público como privado, a continuar con el desarrollo, implementación y seguimiento efectivo de los procesos iniciados en cada uno de los sectores, dirigidos al cumplimiento de los objetivos trazados en el marco de la Evaluación Mutua ALA/CFT de Paraguay.
Puede acceder al documento ingresando a: bit.ly/2SakS99
