Reunión de trabajo entre SEPRELAD y el Ministerio Público en el marco de la implementación del Sistema Coordinado de Estadísticas
El Director General de Asesoría Jurídica, Diego Marcet, la Directora General de Informática, Tecnología e Innovación, Silvia Benavides y la Directora de Normas, Hilda Riera, mantuvieron una reunión virtual con la Fiscal Adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca y equipo, sobre la acciones conjuntas en la implementación del Sistema Coordinado de Estadísticas, que se conforma con información vinculada a informes, investigaciones y procesos judiciales de LA/FT (Lavado de Activos/Financiamiento del Terrorismo) y hechos punibles precedentes.
Dicho Sistema se ha desarrollado en el marco de un acuerdo de cooperación interinstitucional que fue rubricado el 26 de diciembre del año pasado, por el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, en ese entonces Eugenio Jiménez y la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez, en un hito sin precedentes donde las 3 instituciones se comprometieron a compartir una base de datos común y actualizada de estadísticos que le son competentes a cada una de ellas en materia de LA/FT.
Gracias a esta herramienta se podrá medir y obtener mayor trazabilidad de los procesos que involucran a estas instituciones y estadísticas sobre todos los aspectos relevantes en la materia.
Cabe destacar que el proyecto fue liderado por la SEPRELAD, para afrontar con mayor eficiencia la prevención, investigación y lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT), y el fortalecimiento de los sistemas institucionales de trabajo, tal y como recomienda el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
