Registro
 
 
Persona Física
     
  Persona Juridica  
     
 
* Razón Social
* RUC
 
* Actividad Económica Principal
* Antiguedad en el Sector
Actividad Economica Secundaria
Cantidad de Sucursales
 
* Dirección
* Ciudad
* Número/s de teléfono/s
* Correo electrónico
Página Web (no obligatorio)
 
Nombres de los socios o accionistas actuales conforme última modificación
* Nombres Apelidos
* Nombres Apelidos
Nombres Apelidos
Nombres Apelidos
Nombres Apelidos
 
Nombres y cargo de los representantes legales del o apoderado del S.O.
* Nombres Apelidos
Nombres Apelidos
Nombres Apelidos
 
Nombre del Oficial de Cumplimiento
Nombres Apelidos
 
 
 
   
 
Guía para inscribirse en la SEPRELAD
 
Guía de Inscripción - Casas de Crédito.
 
Transparencia Informativa
 
ONU - Listas de control
 
Evaluación Nacional de Risgo / Plan de Acción
 
MECIP - SEPRELAD
 
 
C O M U N I C A D O

La SEPRELAD es la Unidad de Inteligencia Financiera de la República del Paraguay, conforme a sus atribuciones legales, recibe de los Sujetos Obligados (SO) REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS). En dicho sentido, no cuenta con información financiera, ni económica de personas físicas o jurídicas que operan con los diferentes SO, salvo que las mismas hayan sido previamente reportadas.
 
 
 
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