Formule una pregunta
Escriba su pregunta aqui
Ingrese su E-mail
 
¿Qué es un ROS?
 
Cuándo una operación es considerada sospechosa?
 
¿Quiénes son Sujetos Obligados por Ley?
 
Que es un actor reportado?
 
Preguntas Frecuentes
 
¿Qué es un ROS?

El ROS o Reporte de Operaciones Sospechosas es la comunicación mediante la cual los sujetos obligados reportan cualquier hecho u operación, con independencia de su cuantía en virtud a lo que establece el artículo 19 de la Ley 1015/97.

Los Reportes de Operaciones Sospechosas ROS se refieren a operaciones, hechos o situaciones que posiblemente están relacionadas con el lavado de activos o la financiación del terrorismo. NO se requiere la certeza de tales situaciones para efectuar el reporte correspondiente.

El ROS no constituye denuncia penal y es absolutamente reservado conforme a la Ley. Quien lo realice se encuentra amparado por la exoneración de responsabilidad consagrada por la Ley.
 
 
 
Guía para inscribirse en la SEPRELAD
 
Guía de Inscripción - Casas de Crédito.
 
Transparencia Informativa
 
ONU - Listas de control
 
Evaluación Nacional de Riesgo / Plan de Acción
 
MECIP - SEPRELAD
 
 
C O M U N I C A D O

La SEPRELAD es la Unidad de Inteligencia Financiera de la República del Paraguay, conforme a sus atribuciones legales, recibe de los Sujetos Obligados (SO) REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS). En dicho sentido, no cuenta con información financiera, ni económica de personas físicas o jurídicas que operan con los diferentes SO, salvo que las mismas hayan sido previamente reportadas.
 
 
 
Seprelad
Federación Rusa y Augusto Roa Bastos

Tel: +595 21 600435
Fax: +595 21 600435 (int. 6144 / 6121)
  seprelad@seprelad.gov.py
www.seprelad.gov.py
  Desarrollo Web