La Secretaría de Prevención de
Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) en cumplimiento de su función capacitadora
desarrolla programas de actividades y eventos específicos con el fin de
fomentar la especialización sobre temas preventivos relacionados al lavado de
dinero y financiamiento del Terrorismo (LD/FT), al efecto el Decreto Nº 4561
del 15 de junio de 2010, reglamenta la Ley N° 1015/97 “Que previene y reprime
actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes” y su
modificatoria Ley Nº 3783/09 “Que modifica varios artículos de la Ley N°
1015/97”, crea el “CENTRO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO” como órgano
especializado de la SEPRELAD identificado con las siglas CECAD, el cual tiene
como objetivo el adiestramiento, capacitación y actualización en materia de
prevención de LD/FT.
Enlaces relacionados
http://www.seprelad.gov.py/biblioteca.php?id=5&cat=95 |