Seleccione un contenido
 
 
Lista Corta de pre – seleccionados
 
XLIV Reunión GELAVEX
 
MATERIAL DE LECTURA RECOMENDADO CPO
 
Convocatorias a la Reunión Informativa
 
Lista larga de admitidos y no admitidos CPO-SEPRELAD
 
Circular UIF-SEPRELAD/SE N° 05/2017
 
Circular UIF-SEPRELAD/SE N° 04/2017
 
Circular UIF-SEPRELAD/SE N° 03/2017
 
Concurso Público de Oposición
 
Circular UIF-SEPRELAD SE Nro 02/2017
 
Capacitación sobre la prevención del LD/FT/FP
 
Circular UIF – SEPRELAD/SE N° 01/2017
 
Taller: GAFILAT – Proceso de Autoevaluación
 
Lista corta de Pre – Seleccionados y Matriz de Evaluación
 
COMUNICADO
 
III Reunión de la Comisión Mixta Peruano – Paraguaya
 
Material de Lectura recomendado para la Aplicación CPO - CM
 
REUNION INFORMATIVA, EXAMEN Y ENTREVISTA PARA CPO Y CM
 
Concursos Ad Referéndum
 
REUNION TECNICA CON MIEMBROS DEL BANCO REGIONAL.
 
GACETILLA INFORMATIVA
 
Convocatoria a Entrevista con La Máxima Autoridad Institucional
 
Concurso Público de Oposición – PcD
 
Concurso Público de Oposición –Para Personas con Discapacidad
 
Seminario - Estrategia y creación de capacidades en Paraguay
 
CAMPAÑA CONTRA LA PIRATERIA Y FALSIFICACION – SAMSUNG
 
PARAGUAY ASUME VICEPRESIDENCIA DE ORGANISMO PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE DINERO
 
SEMINARIO TALLER DE ACTUALIZACIÓN
 
I REUNION DEL CONSEJO BINACIONAL DE MINISTROS DE PARAGUAY Y CHILE
 
Firma de Memorando de Entendimiento con Argentina y Cuba en el XXXIII Pleno de Representantes del GAFILAT
 
Se declara desierto el Concurso de Méritos para Profesional de Relaciones Internacionales
 
Lista de Selecionada del Concurso de Méritos para Técnico/a Administrativo
 
Rectificación de la Lista Corta de los Pre Seleccionados del Concurso de Méritos para Técnico/a Administrativo
 
JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ALD/CFT
 
Lista Corta de Pre – Seleccionados del Concurso de Méritos para Técnico/a Administrativo
 
Aviso Importante
 
La SEPRELAD convoca a los postulantes del Concurso de Méritos
 
LA SEPRELAD LLAMA A CONCURSO DE MERITOS Nº 01/2016
 
JORNADA DE ACTUALIZACIÓN PARA SUJETOS OBLIGADOS
 
Diplomado ALA/CFT/FP Ciudad del Este 2016
 
Diplomado ALA/CFT/FP Asunción 2016
 
Programa: 2016 SEPRELAD/COLEGIO DE CONTADORES DEL PARAGUAY
 
Publicación de Nóminas
 
Convocatoria a postulantes a CM DGAF
 
Convocatoria a postulantes a CMR
 
Resolución N° 012/2016
 
Resolución N° 015/2016
 
Finalización Concurso Público de Oposición
 
Evaluación de Conocimientos - Concurso Ad Referéndum
 
Reunión Informativa - Admitidos en el Concurso Ad Referéndum
 
Concurso de Méritos Ad Referéndum
 
CIRCULAR UIF - SEPRELAD/SE N° 008/2015
 
CIRCULAR UIF – SEPRELAD/SE N° 007/15
 
CPO - Materiales de lectura recomendada.
 
CIRCULAR UIF – SEPRELAD/SE N° 006/15
 
Reunión Informativa a los postulantes admitidos, para los Concursos Públicos de Oposición
 
Plan de Paraguay reconocido internacionalmente
 
CICLO DE CHARLAS SOBRE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
 
SEPRELAD convoca a los interesados - Concurso Público de Oposición II
 
SEPRELAD convoca a los interesados - Concurso Público de Oposición I
 
XLI Reunión de Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos
 
GUIA PARA INSCRIBIRSE EN LA SEPRELAD
 
E-LEARNING PARA CASAS DE CAMBIOS
 
Capacitación en el marco de la Resolución SEPRELAD 085/15
 
Semana de la Lengua Guaraní
 
III DIPLOMADO INT. EN PREV. Y CONTROL DEL RIESGO DEL LA Y FT
 
Taller AGCI Chile-UAF Chile-SEPRELAD-BCP
 
FIRMA DE MOU ENTRE UIF-SEPRELAD Y UAF-NICARAGUA
 
Acuerdo de Coperación Interinstitucional INDERT
 
FIRMA DE MOU ENTRE UIF-PERU Y UIF-SEPRELAD
 
FIRMA DE ACUERDO OTA - SEPRELAD
 
FIRMA DE ACUERDO ITAIPU - SEPRELAD
 
CIRCULAR UIF - SEPRELAD/SE N° 005/2015
 
PROGRAMA INDUCTIVO RELACIONADOS ALD, EL FT Y LA FP
 
CIRCULAR UIF - SEPRELAD/SE N° 003/2015
 
CURSO DE “PROCEDIMIENTOS E INFORMES DE AUDITORIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO”
 
CIRCULAR UIF - SEPRELAD/SE N° 001/2015
 
FIRMA DE ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL DNA-CDAP-SEPRELAD
 
FIRMA DE ACUERDO CGR-SEPRELAD
 
XXX PLENARIA DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT/GAFISUD
 
CIRCULAR UIF-SEPRELAD/SE N° 006/2014 y N° 007/2014
 
Resultados de la selección para cubrir vacancias
 
SEPRELAD - Convocatoria a los postulantes para cubrir vacancias
 
MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO SENAD Y LA SEPRELAD
 
ACUERDO DE COOPERACIÓN SEPRELAD-RED GLOBAL-BCP
 
Convocatoria a postulantes a vacancias - SEPRELAD
 
FIRMA DE ACUERDO SEPRELAD-CIVU
 
FIRMA DE ACUERDO DE COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
 
TALLER DE INVESTIGACIÓN SIMULADA
 
FIRMA DE ACUERDO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA CADAM Y LA SEPRELAD
 
Concurso de Méritos - Analistas Financieros Senior
 
Adhesión al Día Mundial de la Prevencion de Lavado de Activos
 
Concurso de Méritos - Cargo: Chofer
 
Concurso de Méritos - Cargo: Programador Informático
 
Concurso de Méritos - Cargo: Analista Informático
 
Concurso de Méritos
 
CIRCULAR UIF-SEPRELAD/SE N° 005/2014
 
CIRCULAR UIF–SEPRELAD/SE N° 004/2014
 
II DIPLOMADO INTERNACIONAL ENPREVENCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
 
Evento de Capacitación Internacional
 
Resultado Final de los Concursos Públicos de Oposición
 
Convocatoria Entrevista Final de Selección
 
Circular UIF – SEPRELAD/SE N° 002/2014
 
Taller sobre Decomiso y Medidas Provisionales
 
Lista Larga del Concurso de Méritos para la contratación
 
XIX Congreso Internacional sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública
 
Acta - Resultado del Concurso Público de Oposición
 
Concurso Público de Oposición - Entrevistas
 
MIC Y SEPRELAD SUSCRIBIERON ACUERDO DE COOPERACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
 
Concurso Público de Oposición - Asistentes Administrativos
 
Concurso Público de Oposición - Secretaría General
 
BOLETIN INFORMATIVO - COL. ESC. del PARAGUAY
 
BOLETIN INFORMATIVO CONAJZAR
 
Llamado a Concurso Público de Oposición para Personas con Discapacidad
 
Circular UIF - SEPRELAD/SE N° 001/2014
 
Resultados del Concurso Público de Oposición de la SEPRELAD
 
SEPRELAD presenta lista de postulantes que accedieron a la entrevista del Concurso Público de Oposición
 
Charla de Capacitación en el marco de la Resolución N° 325
 
Pre seleccionados del CONCURSO PUBLICO PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y ASISTENTE DE SECRETARÍA GENERAL
 
Pre seleccionados del Concurso Público de Oposición para Analista Financiero Junior
 
Pre seleccionados del Concurso Público de Oposición para Abogados
 
Llamado a participar del Concurso Público de Oposición
 
CIRCULAR UIF-SEPRELAD/SE N° 008/2013
 
LLAMADO A CONCURSO PARA CARGO EN GAFISUD
 
CIRCULAR UIF-SEPRELAD/SE N° 007/2013
 
Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos
 
“Normativas de la SEPRELAD” – Curso de inducción ALD/CFT/FP con énfasis en Entidades Cooperativas, a realizarse el 25/09/2013
 
CIRCULAR UIF-SEPRELAD/SE N° 005/2013
 
XXVII PLENO DE REPRESENTANTES DE GAFISUD
 
Circular N° 04 de fecha 26/06/2013
 
Decreto del Poder Ejecutivo N° 11200
 
CIRCULAR UIF-SEPRELAD/SE N° 003/2013
 
PLAN ESTRATEGICO NACIONAL (PEN)
 
CIRCULAR UIF-SEPRELAD/SE N° 002/2013
 
Nómina de adjudicados del Concurso Público
 
Entrevistas Finales
 
CONVOCATORIA a los pre seleccionados en el CONCURSO PUBLICO DE OPOSICION
 
Acuerdo de Cooperación Interinstitucional
 
CIRCULAR UIF-SEPRELAD_SE N° 001-2013
 
SEPRELAD Y SENAC firman acuerdo de cooperación Interinstitucional.
 
CONCURSO PUBLICO DE OPOSICION PARA CUBRIR DIVERSAS VACANCIAS
 
FIRMA DE CONVENIO
 
Reunión en el Palacio de Gobierno
 
Taller
 
ANUNCIO DE VACANCIA
 
Nómina de adjudicados del Concurso Público de Oposición
 
Nómina de postulantes al cargo de Asistente Administrativo
 
Convocatoria a Concurso Público
 
Nómina de adjudicados del Concurso Público de Oposición
 
Convocatoria a CONCURSO PUBLICO DE OPOSICION
 
Nómina de postulantes al cargo de Asistente de Secretaría General
 
CONCURSO PUBLICO DE OPOSICION PARA NOMBRAMIENTO
 
Jornada de Capacitación organizada por el Colegio de Contadores del Paraguay y la SEPRELAD
 
Circular N° 2 de fecha 28/05/2012
 
Certificados Disponibles
 
Listado de adjudicados del Concurso Público de Oposición
 
Listado de Admitidos para Concurso Público de Oposición
 
Listado de Profesionales Especializados en Prevención de LD/FT.-
 
CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICIÓN CON RECONOCIMIENTO A LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CONTRATADO
 
Postulantes seleccionados
 
Nomina de Postulantes para entrevista final
 
Nómina de participantes admitidos para las pruebas de conocimientos del Concurso Público de Oposición
 
Asueto
 
Por primera vez, Paraguay obtuvo la presidencia pro témpore de Gafisud
 
SEPRELAD y POLICIA NACIONAL firman convenio de cooperación.
 
Programa de Entrenamiento y Capacitaciones en Materia de Normas y Técnicas de Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo - LD/FT
 
XXIV Pleno de Representantes de GAFISUD
 
Aduanas y Seprelad firmaron convenio
 
Seprelad recibió cerca de 1.000 reportes
 
 
Plan de Paraguay reconocido internacionalmente
 
 

El proceso de Paraguay, sin embargo, no fue fácil ni automático. Requirió varios años hasta que sus finanzas estuvieran ordenadas y prolijas y el gobierno mostrara verdaderos signos de cambio hacia los estándares exigidos por los organismos multilaterales de crédito. Pero además, debía evidenciar transparencia en dos ejes que resultan fundamentales para quienes compran deuda: lavado de dinero y lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

El gobierno de Asunción tenía pésimos récords en estas materias. Desde que en 2008 ingresara en la "lista gris" del Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado de Dinero (GAFI, FATF, por sus siglas en inglés) por un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) que su situación se agravó. En ese informe, el organismo reprochaba a Paraguay las "importantes lagunas" respecto a "los riesgos en Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento del Terrorismo (FT), tanto en el sector público como en el privado. El país está lejos de alcanzar la mayoría de las recomendaciones de GAFI".

 

La Triple Frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina es uno de los mayores puntos de contrabando y financiamiento del terrorismo islámico en la región.

Pero la drástica evaluación no terminaba allí. También ponía el foco en el "cuantioso contrabando existente en las fronteras con Argentina y Brasil (que) facilita el lavado de dinero en Paraguay". Ese lugar, conocido como la Triple Frontera facilita el "tráfico de estupefacientes, el contrabando y la falsificación de mercaderías". ¿Qué país podría querer invertir en Paraguay dadas la baja calificación y la situación que allí se experimentaba? Más aún cuando el gobierno no mostraba ningún avance en su lucha.

También el Fondo Monetario reprochaba a Paraguay su falta de tenacidad en la lucha contra el terrorismo. En ese sentido, el organismo de crédito hace referencia a las "cantidades de dinero que son enviadas periódicamente a Medio Oriente tanto a través de transferencias cablegráficas y otros medios informales". En numerosas investigaciones periodísticas, Infobae explicó cómo funcionaba la ruta del dinero entre la Triple Frontera (y América Latina en general) y el grupo terrorista Hezbollah, cuyos miembros operan en la región.

Hacia 2008, incluso, Paraguay tampoco contaba con una legislación pertinente que le permitiera sancionar a aquellos que financiaran actividades terroristas. "No tiene disposiciones específicas que permitan congelar fondos de terroristas u otros activos de las personas y entidades jurídicas designadas".

Estos puntos y la falta de esfuerzos dejaron a Paraguay al margen del mundo. Si bien era un país que nunca había experimentado una ingerencia internacional relevante, la apertura que pretendía el nuevo gobierno que continuó al depuesto sacerdote Fernando Lugo requerían un cambio financiero, pero sobre todo cultural en materia económica.

 

Federico Franco, ex presidente paraguayo, inició el camino que posibilitó una mejora en el sistema financiero. El GAFi y el FMI sacaron a Paraguay de la "lista gris" en la que se encontraba.

Reuters

Al año de estar a cargo del gobierno, el ex presidente Federico Franco aprobó el "Plan Estratégico del Estado Paraguayo en su Lucha contra el Lavado de Dinero, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de destrucción Masiva". Firmado el 11 de junio de 2013, el decreto del Poder Ejecutivo permitiría al país sanear su imagen en el exterior y conseguir que los mercados depositaran su atención en ese territorio desconocido para la mayoría del globo.

Para lograr el plan integral, Franco no sólo convocó a sus hombres de confianza, a todos los ministros y a los mejores técnicos que tenía disponibles la nación. También hizo partícipe del proyecto al sector privado. Fue así como la Asociación de Bancos del Paraguay, la Asociación de Casas de Cambios, la Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros, la Asociación de Entidades Financieras, el Colegio de Contadores de Paraguay, la Cámara Paraguaya de Empresas Inmobiliarias y el Colegio de Escribanos del Paraguay fueron instituciones que contribuyeron desde su perspectivas a optimizar el plan trazado por el gobierno.

El ambicioso proyecto tenía el apoyo, además, del Banco Central de Paraguay, la Unidad de Información Financiera de Paraguay (UIF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional. Entre las misiones que se propuso el plan "interinstitucional", Asunción buscaba "afianzar el prestigio e imagen del país ante la comunidad internacional" y "proteger la reputación del sistema financiero y de la economía".

En el texto se enumeran además los "esfuerzos" que realizó Paraguay para salir de la "lista gris" impuesta por el GAFI que le impedía la llegada de inversiones genuinas. La reforma en el Código Penal, la llegada de comisiones internacionales de la OEA para fiscalizar los avances en la lucha contra la corrupción, también medidas tendientes a mejorar la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El trabajo conjunto con oficinas del GAFI y el Fondo fueron clave para acelerar los procesos y dejar atrás la temida "lista gris". En diciembre de 2012, cuatro años después de haber ingresado, el "Pleno de GAFI removió a Paraguay de ese ranking "por haber cumplido las exigencias" de ese organismo.

Uno de los objetivos que tienen este tipo de regulaciones es atacar el corazón de las bandas delictivas internacionales. Paraguay entendió a la perfección que debía "privar a las organizaciones criminales y terroristas (de su) patrimonio -muchas veces cuantioso- para desarrollar sus actividades y afianzar su poder en territorio nacional, regional o global".

En la oferta de la colocación de deuda de mil millones de dólares a treinta años, el memo descriptivo hizo referencia a las innumerables medidas que Paraguay había ejecutado en los últimos años "contra el lavado de dinero destinado a financiar el terrorismo al aprobar una importante legislación y el fortalecimiento de sus sistemas de controles y de supervisión".

En tal sentido el memorando enumera que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) implementó "regulaciones relativas a las remesas que no fueran hechas a través de bancos u otras entidades financieras" y exigiendo "información en relación a lo transferido". Por caso, ejemplifica con casos en que el gobierno sancionó a aquellas empresas que no cumplieron con los recientes requisitos impuestos por la administración. "Como resultado de ello Paraguay no es más sujeto de control por parte del GAFI", señala el documento presentado por J.P. Morgan y el Bank of America Merrill Lynch.

El Banco Central de Paraguay tuvo un papel determinante para fortalecer los mecanismos financieros del país.

 



Enlaces relacionados

http://goo.gl/l6x1Me
 
 
 
Guía para inscribirse en la SEPRELAD
 
Transparencia Informativa
 
SENAC - Denuncias
 
ONU - Listas de control
 
CIRD - A quienes elegimos
 
MECIP - SEPRELAD
 
 
DECLARACIÓN JURADA.

FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA DE ENTRADA O SALIDA DE EFECTIVO.
 
 
 
Seprelad
Federación Rusa y Augusto Roa Bastos

Tel: +595 21 600435
Fax: +595 21 600435 (int. 6144 / 6121)
  seprelad@seprelad.gov.py
www.seprelad.gov.py
  Desarrollo Web