CIRCULAR UIF - SEPRELAD/SE N° 003/2015 - SEPRELAD - Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes

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Firma del MDE entre El servicio de Monitoreo Financiero Federal (Federación Rusa) y Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD)

26 PLENARIA DEL GRUPO EGMONT Y FORO GLOBAL DE UIFs

Firma del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre la Secretaría Nacional de Inteligencia y SEPRELAD

CIRCULAR UIF- SEPRELAD/SE N° 04/2019

VII Edición del Congreso Internacional ALD

Primer Foro de Unidades de Inteligencia Financiera - Región de las Américas del Grupo Egmont

Pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional

Convenio ITAIPU - SEPRELAD

Reunión de la Ministra María Epifanía Gonzalez con el Presidente de la República Mario Abdo y Marshall Billingslea

GRUPO DE ACCION FINANCIERA DE LATINOAMERICA

CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE ANTICORRUPCIÓN, Retos y Herramientas ICC para la Integridad Empresarial

CONGRESO DE INVESTIGACIÓN, PREVENCIÓN Y PERSECUCIÓN COORDINADA DEL LAVADO DE DINERO – CIPP CLaD

PRESENTACIÓN OFICIAL DE LOS PROYECTOS DE LEYES QUE TIENEN POR OBJETO MEJORAR LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO, LAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DELITOS CONEXOS

Circular UIF-SEPRELAD/SE N° 003/2018

EL RÉGIMEN DE PREVENCIÓN DE LA/ FT EN LAS APNFDs Y SU SUPERVISIÓN

CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE ANTICORRUPCION RETOS Y HERRAMIENTAS PARA LA INTEGRIDAD EMPRESARIAL

Adenda Convenio de cooperación BCP-SEPRELAD

CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos (LA)

TALLER DE CAPACITACION SOBRE PROCESOS REGISTRALES

V SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA FECOMULP

XLV REUNION PLENARIA DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS – GELAVEX

CONVERSATORIO CON EL CLUB DE EJECUTIVOS

Visita del Embajador de los Estados Unidos

SEMINARIO SOBRE DIVERSIDAD DE GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Coordinación entre instituciones

Conferencia COMPLIANCE FORUM PARAGUAY 2018

SIMPOSIO DE INVESTIGACIÓN COORDINADA DEL CRIMEN ORGANIZADO SICCO I

Reunión comunicativa evaluación GAFILAT del año 2019

Trabajo coordinado para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Estamos trabajando para Usted, mejorando nuestra página web

Bienvenida a la nueva Ministra – Secretaria Ejecutiva de la SEPRELAD

VI DIPLOMADO EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO LA/FT

Comunicado del Dominio Oficial

COMUNICADO SEPRELAD

Circular UIF-SEPRELAD/SE N° 002/2018

CONVENIO DE COOPERACIÓN SEPRELAD - TSJE

Circular UIF – SEPRELAD/SE N° 001/2018

Reunión informativa Concurso Méritos Ad Referéndum Nov-2017. Material de lectura.

Día Antilavado

Lista Corta de pre – seleccionados

XLIV Reunión GELAVEX

MATERIAL DE LECTURA RECOMENDADO CPO

Convocatorias a la Reunión Informativa

Lista larga de admitidos y no admitidos CPO-SEPRELAD

Circular UIF-SEPRELAD/SE N° 05/2017

Circular UIF-SEPRELAD/SE N° 04/2017

Circular UIF-SEPRELAD/SE N° 03/2017

Concurso Público de Oposición

Circular UIF-SEPRELAD SE Nro 02/2017

Capacitación sobre la prevención del LD/FT/FP

Taller: GAFILAT – Proceso de Autoevaluación

Circular UIF – SEPRELAD/SE N° 01/2017

Lista corta de Pre – Seleccionados y Matriz de Evaluación

III Reunión de la Comisión Mixta Peruano – Paraguaya

Material de Lectura recomendado para la Aplicación CPO - CM

REUNION INFORMATIVA, EXAMEN Y ENTREVISTA PARA CPO Y CM

REUNION TECNICA CON MIEMBROS DEL BANCO REGIONAL.

Concursos Ad Referéndum

GACETILLA INFORMATIVA

Convocatoria a Entrevista con La Máxima Autoridad Institucional

Concurso Público de Oposición – PcD

Concurso Público de Oposición –Para Personas con Discapacidad

Seminario - Estrategia y creación de capacidades en Paraguay

CAMPAÑA CONTRA LA PIRATERIA Y FALSIFICACION – SAMSUNG

PARAGUAY ASUME VICEPRESIDENCIA DE ORGANISMO PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE DINERO

SEMINARIO TALLER DE ACTUALIZACIÓN

I REUNION DEL CONSEJO BINACIONAL DE MINISTROS DE PARAGUAY Y CHILE

Firma de Memorando de Entendimiento con Argentina y Cuba en el XXXIII Pleno de Representantes del GAFILAT

Se declara desierto el Concurso de Méritos para Profesional de Relaciones Internacionales

Lista de Selecionada del Concurso de Méritos para Técnico/a Administrativo

Rectificación de la Lista Corta de los Pre Seleccionados del Concurso de Méritos para Técnico/a Administrativo

JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ALD/CFT

Lista Corta de Pre – Seleccionados del Concurso de Méritos para Técnico/a Administrativo

Aviso Importante

La SEPRELAD convoca a los postulantes del Concurso de Méritos

LA SEPRELAD LLAMA A CONCURSO DE MERITOS Nº 01/2016

JORNADA DE ACTUALIZACIÓN PARA SUJETOS OBLIGADOS

Diplomado ALA/CFT/FP Ciudad del Este 2016

Diplomado ALA/CFT/FP Asunción 2016

Programa: 2016 SEPRELAD/COLEGIO DE CONTADORES DEL PARAGUAY

Publicación de Nóminas

Convocatoria a postulantes a CM DGAF

Convocatoria a postulantes a CMR

Resolución N° 012/2016

Resolución N° 015/2016

Finalización Concurso Público de Oposición

Evaluación de Conocimientos - Concurso Ad Referéndum

Reunión Informativa - Admitidos en el Concurso Ad Referéndum

Concurso de Méritos Ad Referéndum

CIRCULAR UIF - SEPRELAD/SE N° 008/2015

CIRCULAR UIF – SEPRELAD/SE N° 007/15

CPO - Materiales de lectura recomendada.

CIRCULAR UIF – SEPRELAD/SE N° 006/15

Reunión Informativa a los postulantes admitidos, para los Concursos Públicos de Oposición

Plan de Paraguay reconocido internacionalmente

CICLO DE CHARLAS SOBRE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

SEPRELAD convoca a los interesados - Concurso Público de Oposición II

SEPRELAD convoca a los interesados - Concurso Público de Oposición I

XLI Reunión de Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos

GUIA PARA INSCRIBIRSE EN LA SEPRELAD

E-LEARNING PARA CASAS DE CAMBIOS

Capacitación en el marco de la Resolución SEPRELAD 085/15

Semana de la Lengua Guaraní

III DIPLOMADO INT. EN PREV. Y CONTROL DEL RIESGO DEL LA Y FT

Taller AGCI Chile-UAF Chile-SEPRELAD-BCP

FIRMA DE MOU ENTRE UIF-SEPRELAD Y UAF-NICARAGUA

Acuerdo de Coperación Interinstitucional INDERT

FIRMA DE MOU ENTRE UIF-PERU Y UIF-SEPRELAD

FIRMA DE ACUERDO OTA - SEPRELAD

FIRMA DE ACUERDO ITAIPU - SEPRELAD

CIRCULAR UIF - SEPRELAD/SE N° 005/2015

PROGRAMA INDUCTIVO RELACIONADOS ALD, EL FT Y LA FP

CIRCULAR UIF - SEPRELAD/SE N° 003/2015

CURSO DE “PROCEDIMIENTOS E INFORMES DE AUDITORIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO”

CIRCULAR UIF - SEPRELAD/SE N° 001/2015

FIRMA DE ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL DNA-CDAP-SEPRELAD

FIRMA DE ACUERDO CGR-SEPRELAD

XXX PLENARIA DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT/GAFISUD

CIRCULAR UIF-SEPRELAD/SE N° 006/2014 y N° 007/2014

Resultados de la selección para cubrir vacancias

SEPRELAD - Convocatoria a los postulantes para cubrir vacancias

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO SENAD Y LA SEPRELAD

ACUERDO DE COOPERACIÓN SEPRELAD-RED GLOBAL-BCP

Convocatoria a postulantes a vacancias - SEPRELAD

FIRMA DE ACUERDO SEPRELAD-CIVU

FIRMA DE ACUERDO DE COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

TALLER DE INVESTIGACIÓN SIMULADA

FIRMA DE ACUERDO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA CADAM Y LA SEPRELAD

Concurso de Méritos - Analistas Financieros Senior

Adhesión al Día Mundial de la Prevencion de Lavado de Activos

Concurso de Méritos - Cargo: Chofer

Concurso de Méritos - Cargo: Programador Informático

Concurso de Méritos - Cargo: Analista Informático

Concurso de Méritos

CIRCULAR UIF-SEPRELAD/SE N° 005/2014

CIRCULAR UIF–SEPRELAD/SE N° 004/2014

II DIPLOMADO INTERNACIONAL ENPREVENCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Evento de Capacitación Internacional

Resultado Final de los Concursos Públicos de Oposición

Convocatoria Entrevista Final de Selección

Circular UIF – SEPRELAD/SE N° 002/2014

Taller sobre Decomiso y Medidas Provisionales

Lista Larga del Concurso de Méritos para la contratación

XIX Congreso Internacional sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública

Acta - Resultado del Concurso Público de Oposición

Concurso Público de Oposición - Entrevistas

MIC Y SEPRELAD SUSCRIBIERON ACUERDO DE COOPERACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

Concurso Público de Oposición - Asistentes Administrativos

Concurso Público de Oposición - Secretaría General

BOLETIN INFORMATIVO - COL. ESC. del PARAGUAY

BOLETIN INFORMATIVO CONAJZAR

Llamado a Concurso Público de Oposición para Personas con Discapacidad

Circular UIF - SEPRELAD/SE N° 001/2014

Resultados del Concurso Público de Oposición de la SEPRELAD

SEPRELAD presenta lista de postulantes que accedieron a la entrevista del Concurso Público de Oposición

Charla de Capacitación en el marco de la Resolución N° 325

Pre seleccionados del CONCURSO PUBLICO PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y ASISTENTE DE SECRETARÍA GENERAL

Pre seleccionados del Concurso Público de Oposición para Analista Financiero Junior

Pre seleccionados del Concurso Público de Oposición para Abogados

Llamado a participar del Concurso Público de Oposición

CIRCULAR UIF-SEPRELAD/SE N° 008/2013

LLAMADO A CONCURSO PARA CARGO EN GAFISUD

CIRCULAR UIF-SEPRELAD/SE N° 007/2013

Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos

“Normativas de la SEPRELAD” – Curso de inducción ALD/CFT/FP con énfasis en Entidades Cooperativas, a realizarse el 25/09/2013

CIRCULAR UIF-SEPRELAD/SE N° 005/2013

XXVII PLENO DE REPRESENTANTES DE GAFISUD

Circular N° 04 de fecha 26/06/2013

Decreto del Poder Ejecutivo N° 11200

CIRCULAR UIF-SEPRELAD/SE N° 003/2013

PLAN ESTRATEGICO NACIONAL (PEN)

CIRCULAR UIF-SEPRELAD/SE N° 002/2013

Nómina de adjudicados del Concurso Público

Entrevistas Finales

CONVOCATORIA a los pre seleccionados en el CONCURSO PUBLICO DE OPOSICION

Acuerdo de Cooperación Interinstitucional

CIRCULAR UIF-SEPRELAD_SE N° 001-2013

CONCURSO PUBLICO DE OPOSICION PARA CUBRIR DIVERSAS VACANCIAS

SEPRELAD Y SENAC firman acuerdo de cooperación Interinstitucional.

FIRMA DE CONVENIO

Reunión en el Palacio de Gobierno

ANUNCIO DE VACANCIA

Nómina de adjudicados del Concurso Público de Oposición

Nómina de postulantes al cargo de Asistente Administrativo

Convocatoria a Concurso Público

Nómina de adjudicados del Concurso Público de Oposición

Convocatoria a CONCURSO PUBLICO DE OPOSICION

Nómina de postulantes al cargo de Asistente de Secretaría General

CONCURSO PUBLICO DE OPOSICION PARA NOMBRAMIENTO

Jornada de Capacitación organizada por el Colegio de Contadores del Paraguay y la SEPRELAD

Circular N° 2 de fecha 28/05/2012

Certificados Disponibles

Listado de adjudicados del Concurso Público de Oposición

Listado de Admitidos para Concurso Público de Oposición

Listado de Profesionales Especializados en Prevención de LD/FT.-

CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICIÓN CON RECONOCIMIENTO A LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CONTRATADO

Postulantes seleccionados

Nomina de Postulantes para entrevista final

Nómina de participantes admitidos para las pruebas de conocimientos del Concurso Público de Oposición

Por primera vez, Paraguay obtuvo la presidencia pro témpore de Gafisud

SEPRELAD y POLICIA NACIONAL firman convenio de cooperación.

Programa de Entrenamiento y Capacitaciones en Materia de Normas y Técnicas de Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo - LD/FT

XXIV Pleno de Representantes de GAFISUD

Aduanas y Seprelad firmaron convenio

Seprelad recibió cerca de 1.000 reportes

CIRCULAR UIF - SEPRELAD/SE N° 003/2015

CIRCULAR UIF - SEPRELAD/SE N° 003/2015

CIRCULAR UIF - SEPRELAD/SE N° 003/2015

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), comunica a todos los Sujetos Obligados de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09; que por Resolución de la Secretaría Ejecutiva N° 038 de fecha 17 de febrero de 2015, se ha dispuesto la designación de la Lic. RAQUEL CONCEPCIÓN CUEVAS ARZAMENDIA en carácter de Directora General Interina de la Dirección General de Análisis Financiero, en reemplazo del Lic. ÁNGEL RAFAEL CUTTIER AYALA.

Enlaces relacionados

http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/31-circulares/300-circular-uif-sepreladse-n-0032015

Guía para inscribirse en la SEPRELAD

Guía de Inscripción - Casas de Crédito.

Transparencia Informativa

ONU - Listas de control

Evaluación Nacional de Riesgo / Plan de Acción

MECIP - SEPRELAD

C O M U N I C A D O

La SEPRELAD es la Unidad de Inteligencia Financiera de la República del Paraguay, conforme a sus atribuciones legales, recibe de los Sujetos Obligados (SO) REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS). En dicho sentido, no cuenta con información financiera, ni económica de personas físicas o jurídicas que operan con los diferentes SO, salvo que las mismas hayan sido previamente reportadas.



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