A PARTIR DEL 24 DE JUNIO SE INICIÓ EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL RÉGIMEN PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.

De conformidad a la solicitud de la República del Paraguay, el Departamento Jurídico del Fondo Monetario Internacional (FMI) llevará a cabo la “Evaluación del Régimen para Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo” en el país.

La Misión de Evaluación se extenderá hasta el 09 de julio de 2008 y será considerada por GAFISUD para los propósitos de la Tercera Ronda de Evaluaciones Mutuas de dicho organismo.

La evaluación implica una rigurosa tarea por parte de los órganos públicos y privados de nuestro país e implica además, el cumplimiento de un extenso cuestionario que permitirá ofrecer por parte de las autoridades de la República del Paraguay al Fondo Monetario Internacional una acabada información para proceder a la evaluación de conformidad con las 40+9 Recomendaciones del GAFI.

El resultado del proceso de evaluación servirá para proponer a los Poderes Públicos una Agenda Nacional en Materia de Labores Preventivas Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo.