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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), resolvió aprobar el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT) con Enfoque Basado en Riesgo para las organizaciones políticas La...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), informa a los Sujetos Obligados del Sector Automotores, que se EXTIENDE EL PLAZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, para la REINSCRIPCIÓN a través del aplicativo...

Paraguay, representado por el director general de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero  Bienes (SEPRELAD), Guillermo Preda, participó del grupo de trabajo sobre las Criptomonedas y sus...

Hoy, se realizó el Segundo Conversatorio “Hablemos de Prevención”: La comprensión del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) por parte de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD); cuyo objetivo se encaminó a analizar...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en el marco de su misión y rol de coordinación del Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), analiza datos relacionados al...

En la fecha, se llevó a cabo el acto de suscripción de un convenio marco de cooperación entre la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Comisión Nacional de Valores (CNV), en la sala de reuniones de esta...

Este jueves 25 de agosto se va a realizar el segundo Conversatorio “Hablemos de prevención”: La comprensión del Enfoque Basado en Riesgo por parte de las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFD); cuyo objetivo se encamina a...

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero participó este martes en el acto de presentación del Manual de Rendición de Cuentas Bilingüe al Ciudadano, que fue presentado por la...

En la fecha, se llevó a cabo el acto de suscripción de un convenio marco de cooperación entre la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), en el Salón de Capacitaciones...

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, disertó en la Cámara de Comercio Paraguayo Americana (AmCham) sobre la aprobación de la Evaluación Mutua del Paraguay ante el...