LEYES, NORMAS Y DECRETOS




Resolución Nº 256/2010 por la cual se aprueba el REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO PARA VIAJEROS QUE ENTREN O SALGAN DEL  TERRITORIO NACIONAL ,  (de publicación pendiente en la GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY.
Resolución Nº 238/2010 por la cual se modifica, amplía los Artículos 2°, 3°, 4°, 6°, 7° y se deja sin efecto el Artículo 5° de la Resolución 086 de fecha 19 de abril del 2010 "POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL USO DEL SISTEMA ROS-WEB, DE INTERCONEXIÓN CON LOS SUJETOS OBLIGADOS Y LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES" (de publicación pendiente en la GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY.
Ley Nº 4024 que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo (publicada en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY N°122, DEL 24 DE JUNIO DE 2010)
Decreto Nº 4561/10 por el cual se reglamentan la Ley N° 1015/97 "Que previene y reprimeactos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes" y la Ley N°3783/09 "Que modifica varios artículos de la Ley N°1015/97 y se aprueba la estructura orgánica y funcional de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), dependiente de la Presidencia de la República.
Resolución Nº 172/2010 POR EL CUAL SE MODIFICA Y AMPLIA LOS ARTÍCULOS 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, CAPITULO VI, GLOSARIO Y ANEXO "A", DE  LA RESOLUCIÓN 060/2009 DE FECHA DE 28 DE DICIEMBRE DEL 2009, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO PARA SUJETOS OBLIGADOS SUPERVISADOS Y FISCALIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS. (PUBLICACIÓN PENDIENTE EN LA GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY)

Resolución Nº 086/2010 POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL USO DEL SISTEMA ROS-WEB, DE INTERCONEXION CON LOS SUJETOS OBLIGADOS Y LA SECRETARIA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES.

Resolución Nº 035/2010 QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DE LA LEY Nº 1015/97 "QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILICITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACION DE DINERO O BIENES" Y SU MODIFICATORIA LA LEY Nº 3783/09 QUE MODIFICA VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY Nº 1015/97, PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS SUPERVISADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO - INCOOP.
   
Resolución Nº 034/2010 "POR EL CUAL SE MODIFICA LA FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA RESOLUCIÓN Nº 060 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2009, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS, SUPERVISADOS Y FISCALIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, AL 01 DE ABRIL DEL 2010".
   
Resolución Nº 060 "QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS, SUPERVISADOS Y FISCALIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS".
   
Resolución Nº 2 Acta Nº 3 del Banco Central del Paraguay (BCP) "RESOLUCIÓN Nº 60 DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEPRELAD) DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2009. QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS, SUPERVISADOS Y FISCALIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS"
   
Resolución Nro. 026 Que aprueba el reglamento de prevención de lavado de dinero para las compañías de Seguros; publicado en la Gaceta Oficial en fecha 4 de diciembre de 2009 - Nro. 235.
   
Ley Nº 3.783/09: Modifica algunos artículos de la ley 1015/97.
   
Ley Nº 2.298/03: Aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional
   
Artículo 196 del Código Penal
 
Ley Nº 1.015/97
   
Ley Nº 1.015/97 (inglés)
   
Las Cuarenta recomendaciones del Grupo de Acción Financiera sobre el lavado de dinero con las notas interpretativas de las cuarenta recomendaciones - Glosario de las Cuarenta Recomendaciones
   
Las Nueve recomendaciones especiales del GAFI
   
Guías y Notas Interpretativas de las Ocho Recomendaciones Especiales del GAFI
   
9º recomendación y nota interpretativa
   
Reglamento modelo sobre los delitos de lavado relacionados con el tráfico ilícito de drogas y otros delitos graves
   
Resolución Nº 233 - Que reglamenta los procedimientos que deben observar los bancos
   
Resolución Nº 262 - Que reglamenta los procedimientos que deben observar las cooperativas. (Publicado en el Nro. 221, en fecha 16 de Noviembre de 2007, en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY)
   
Resolución Nº 263 - Que reglamenta los procedimientos que deben observar las entidades sujetas a la supervisión y fiscalización de la Superintendencia de Seguros. (Publicado en el Nro. 221, en fecha 16 de Noviembre de 2007, en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY)
   
Resolución Nº 264 - Que reglamenta los procedimientos que deben observar las personas físicas y jurídicas que realizan como actividad habitual la compra-venta de inmuebles. (Publicado en el Nro. 225, en fecha 22 de Noviembre de 2007, en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY)
   
Resolución Nº 265 - Que reglamenta los procedimientos que deben observar las casas de empeño creadas por la Ley Nro. 2.283/03. (Publicado en el Nro. 225, en fecha 22 de Noviembre de 2007, en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY)
 
Resolución 266- Que modifica los artículos 8º, 10º y 15º de la Resolución Nro. 264 (Publicado en el Nro. 226, en fecha 23 de Noviembre de 2007, de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY)
 
Resolución 267 - Que modifica los artículos 8º,10º, 11º y 16º de la Resolución Nro.265 (Publicado en el Nro. 226, en fecha 23 de Noviembre de 2007, de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY)
   
Resolución Nº 312 - Que modifica articulos de la Resolución 233
   
Resolución Nº 59/08- Reglamento de prevención y represión de lavado de dinero o bienes para mercado de valores.(Publicado en el Nro. 58, en fecha 25 de Marzo de 2008, de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY )
   
Resolución Nº 60/08-Reglamento de Prevención y Represión de Lavado de Dinero o Bienes para las personas físicas o Jurídicas que realizan envíos o recepción de Remesas de Dinero. (Publicado en el Nro. 58, en fecha 25 de Marzo de 2008, de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY)
   
Resolución Nº 61/08-Reglamento de Prevención o Represión de Lavado de Dinero o Bienes para personas que realizan transporte físico transfronterizo de dinero efectivo o de instrumentos negociables al portador. (Publicado en el Nro. 58, en fecha 25 de Marzo de 2008, de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY)
 
Resolución Nº 62/08-Reglamento de prevención o represión de lavado de dinero o bienes para empresas dedicadas a la explotación de juegos de azar.(Publicado en el Nro. 58, de fecha 25 de Marzo de 2008, en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY)
   
Resolución Nº 63/08-Que dispone la obligatoriedad de mantener políticas de prevención de lavado de dinero a los sujetos obligados por la ley 1015/17 y reportar con igual carácter a la UAF-SEPRELAD las operaciones inusuales o sospechosas.(Publicado en el Nro. 58, en fecha 25 de Marzo de 2008, de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY)
   
Resolución Nº 89/08-Que Modifica la Resolución 262/07 " De Entidades Cooperativas " (Publicado en el Nro. 80,  en fecha 24 de Abril de 2008 de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY)"
   
Resolución Nº 106/09-"Por la cual se amplia el plazo previsto en el Artículo 14° Inciso a) de la Resolución N° 267/07 Que reglamentan los procedimientos que deben observar las entidades Cooperativas, modificada por Resolución N° 89/08" (Vigencia sujeta a publicación en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY)"

 
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