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Resolución
Nº 035/2010 QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO DE LA LEY Nº 1015/97 "QUE PREVIENE Y REPRIME LOS
ACTOS ILICITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACION DE DINERO O BIENES" Y SU
MODIFICATORIA LA LEY Nº 3783/09 QUE MODIFICA VARIOS
ARTÍCULOS DE LA LEY Nº 1015/97, PARA LOS SUJETOS
OBLIGADOS SUPERVISADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO -
INCOOP.
Obs. Esta
resolución estará en vigencia a partir de su
publicación en la Gaceta Oficial. |
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Resolución
Nº 034/2010 "POR EL CUAL SE MODIFICA LA FECHA DE ENTRADA EN
VIGENCIA DE LA RESOLUCIÓN Nº 060 DE FECHA 28 DE
DICIEMBRE
DEL 2009, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCION DE LAVADO DE
DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS,
SUPERVISADOS Y FISCALIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, AL 01 DE ABRIL DEL 2010".
Obs. Esta
resolución estará en vigencia a partir de su
publicación en la Gaceta Oficial. |
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Resolución
Nº 060 "QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCION DE LAVADO DE
DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS,
SUPERVISADOS Y FISCALIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS".
Obs. Esta
resolución estará en vigencia a partir de su
publicación en la Gaceta Oficial. |
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Resolución
Nº 2 Acta Nº 3 del Banco Central del Paraguay (BCP)
"RESOLUCIÓN Nº 60 DE LA SECRETARÍA DE
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEPRELAD) DE FECHA
28
DE DICIEMBRE DE 2009. QUE
APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS, SUPERVISADOS
Y FISCALIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS" |
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Resolución
Nro. 026 Que aprueba el reglamento de prevención de lavado
de
dinero para las compañías de Seguros; publicado
en la Gaceta Oficial en fecha 4 de diciembre de
2009 - Nro. 235. |
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Ley
Nº 3.783/09: Modifica algunos artículos de la ley
1015/97. |
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Ley
Nº 2.298/03: Aprueba la Convención de las Naciones
Unidas contra la delincuencia organizada transnacional |
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Artículo
196 del Código Penal |
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Ley
Nº 1.015/97 |
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Ley
Nº 1.015/97 (inglés) |
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Las Nueve recomendaciones especiales del GAFI |
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Guías y Notas Interpretativas
de las Nueve Recomendaciones del GAFI |
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9º
recomendación y nota interpretativa |
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Reglamento
modelo sobre los delitos de lavado relacionados con el
tráfico ilícito de drogas y otros delitos graves |
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Resolución
Nº 233 - Que reglamenta los procedimientos que deben observar
los bancos |
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Resolución
Nº 262 - Que reglamenta los procedimientos que deben observar
las cooperativas. (Publicado en el Nro. 221, en fecha 16 de
Noviembre de 2007, en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DEL
PARAGUAY) |
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Resolución
Nº 263 - Que reglamenta los procedimientos que deben observar
las entidades sujetas a la supervisión y
fiscalización de la Superintendencia de Seguros. (Publicado
en el Nro. 221, en fecha 16 de
Noviembre de 2007, en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DEL
PARAGUAY) |
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Resolución
Nº 264 - Que reglamenta los procedimientos que deben observar
las
personas físicas y jurídicas que realizan como
actividad
habitual la compra-venta de inmuebles. (Publicado en el Nro. 225, en
fecha 22 de
Noviembre de 2007, en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DEL
PARAGUAY) |
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Resolución
Nº 265 - Que reglamenta los procedimientos que deben observar
las
casas de empeño creadas por la Ley Nro. 2.283/03. (Publicado
en el Nro. 225, en fecha 22 de
Noviembre de 2007, en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DEL
PARAGUAY) |
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Resolución
266- Que modifica los artículos 8º, 10º y
15º de la Resolución Nro. 264 (Publicado en el Nro.
226, en fecha 23 de Noviembre de 2007, en la GACETA OFICIAL DE LA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY) |
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Resolución
267 - Que modifica los
artículos 8º,10º, 11º y
16º de la Resolución Nro.265 (Publicado en el Nro.
226, en fecha 23 de Noviembre de 2007, en la GACETA OFICIAL DE LA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY) |
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Resolución
Nº 312 - Que modifica articulos de la Resolución 233 |
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Resolución
Nº 59/08- Reglamento de prevención y
represión de lavado de dinero o bienes para mercado de
valores.(Publicado en el Nro. 58, en fecha 25 de Marzo de 2008, en la
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY ) |
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Resolución
Nº
60/08-Reglamento de Prevención y Represión de
Lavado de Dinero o Bienes para las personas físicas o
Jurídicas que realizan envíos o
recepción de Remesas de Dinero. (Publicado en el Nro. 58, en
fecha 25 de Marzo de 2008, en la GACETA OFICIAL DE LA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY) |
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Resolución
Nº
61/08-Reglamento de Prevención o Represión de
Lavado de Dinero o Bienes para personas que realizan transporte
físico transfronterizo de dinero efectivo o de instrumentos
negociables al portador. (Publicado en el Nro. 58, en fecha 25 de Marzo
de 2008, en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY) |
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Resolución
Nº
62/08-Reglamento de prevención o represión de
lavado de dinero o bienes para empresas dedicadas a la
explotación de juegos de azar.(Publicado en el Nro. 58, en
fecha 25 de Marzo de 2008, en la GACETA OFICIAL DE LA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY) |
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Resolución
Nº 63/08-Que
dispone la obligatoriedad de mantener políticas de
prevención de lavado de dinero a los sujetos obligados por
la ley 1015/17 y reportar con igual carácter a la
UAF-SEPRELAD las operaciones inusuales o sospechosas.(Publicado en el
Nro. 58, en fecha 25 de Marzo de 2008, en la GACETA OFICIAL DE LA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY) |
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Resolución
Nº 89/08-Que Modifica la Resolución 262/07 " De
Entidades Cooperativas " (Publicado en el Nro. 80, en fecha
24 de Abril de 2008 en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DEL
PARAGUAY)" |
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Resolución
Nº 106/09-"Por
la cual se amplia el plazo previsto en el Artículo
14° Inciso a) de la Resolución N° 267/07 Que
reglamentan los procedimientos que deben observar las entidades
Cooperativas, modificada por Resolución N° 89/08"
(Vigencia sujeta a publicación en la GACETA OFICIAL DE LA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY)" |
