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Ley Nº 16/90: Aprueba y ratifica la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico Ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas
   
Ley Nº 2.298/03: Aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional
   
Artículo 196 del Código Penal
 
Ley Nº 1.015/97
   
Ley Nº 1.015/97 (inglés)
   
   
Las Nueve recomendaciones especiales del GAFI con las Guías y Notas Interpretativas
   
9º recomendación y nota interpretativa
   
Reglamento modelo sobre los delitos de lavado relacionados con el tráfico ilícito de drogas y otros delitos graves
   
Resolución Nº 233 - Que reglamenta los procedimientos que deben observar los bancos
   
Resolución Nº 262 - Que reglamenta los procedimientos que deben observar las cooperativas( Publicado en el Nro. 221, en fecha 16 de Noviembre de 2007, en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY )
   
Resolución Nº 263 - Que reglamenta los procedimientos que deben observar las entidades sujetas a la supervisión y fiscalización de la Superintendencia de Seguros( Publicado en el Nro. 221, en fecha 16 de Noviembre de 2007, en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY )
   
Resolución Nº 264 - Que reglamenta los procedimientos que deben observar las personas físicas y jurídicas que realizan como actividad habitual la compra-venta de inmuebles( Publicado en el Nro. 225, en fecha 22 de Noviembre de 2007, en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY )
   
Resolución Nº 265 - Que reglamenta los procedimientos que deben observar las casas de empeño creadas por la Ley Nro. 2.283/03( Publicado en el Nro. 225, en fecha 22 de Noviembre de 2007, en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY )
 
Resolución 266- Que modifica los artículos 8º, 10º y 15º de la Resolución Nro. 264( Publicado en el Nro. 226, en fecha 23 de Noviembre de 2007, en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY )
 
Resolución 267 - Que modifica los artículos 8º,10º, 11º y 16º de la Resolución Nro.265( Publicado en el Nro. 226, en fecha 23 de Noviembre de 2007, en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY )
   
Resolución Nº 312 - Que modifica articulos de la Resolución 233
   
Resolución Nº 59/08- Reglamento de prevención y represión de lavado de dinero o bienes para mercado de valores. (Publicado en el Nro. 58, en fecha 25 de Marzo de 2008, en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY )
   
Resolución Nº 60/08-Reglamento de Prevención y Represión de Lavado de Dinero o Bienes para las personas físicas o Jurídicas que realizan envíos o recepción de Remesas de Dinero. (Publicado en el Nro. 58, en fecha 25 de Marzo de 2008, en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY )
   
Resolución Nº 61/08-Reglamento de Prevención o Represión de Lavado de Dinero o Bienes para personas que realizan transporte físico transfronterizo de dinero efectivo o de instrumentos negociables al portador. (Publicado en el Nro. 58, en fecha 25 de Marzo de 2008, en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY )
 
Resolución Nº 62/08-Reglamento de prevención o represión de lavado de dinero o bienes para empresas dedicadas a la explotación de juegos de azar. (Publicado en el Nro. 58, en fecha 25 de Marzo de 2008, en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY )
   
Resolución Nº 63/08-Que dispone la obligatoriedad de mantener políticas de prevención de lavado de dinero a los sujetos obligados por la ley 1015/17 y reportar con igual carácter a la UAF-SEPRELAD las operaciones inusuales o sospechosas.(Publicado en el Nro. 58, en fecha 25 de Marzo de 2008, en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY )
   
Resolución Nº 89/08-Que Modifica la Resolución 262/07 " De Entidades Cooperativas " (Publicado en el Nro. 80,  en fecha 24 de Abril de 2008 en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY)"
   
   
 
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