En fecha 27 de julio del año 2.004 se ha conformado un grupo de trabajo interinstitucional compuesto por la Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público, Dirección General de Aduanas, Dirección de la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Secretaría Nacional Antidrogas, Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay, Poder Judicial, Intendencia de Operaciones Especiales del Banco Central del Paraguay y la Dirección General de la Unidad de Análisis Financiero de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.

Con este grupo de trabajo se pretende desarrollar un sistema anti-lavado de dinero, teniendo en cuenta que la nueva ley de Reordenamiento Administrativo y Adecuación Fiscal incorpora nuevas modalidades de tributación, importantes para el análisis de la información. Además de resaltar la importancia de unificar la regulación y actuación de los Entes y, dentro de ese criterio, consolidar la información de grupos operativos.

A nivel Nacional se ha materializado la firma de Memorando de Entendimiento y cooperación con la Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD), y con la Fiscalía General del Estado (Ministerio Público), en materia de cooperación y de facilitar la investigación y procedimientos de personas sospechosas de blanquear activos o de realizar actividades delictivas relacionadas con él mismo.