ESTADÍSTICAS DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS AÑO 1997/2004

La Ley 1015/97  en su Artículo 19° Obligación de informar operaciones sospechosas. Dice…..
…..Los Sujetos Obligados deberán comunicar cualquier hecho u operación, con independencia de su cuantía, respecto de los cuales exista algún indicio o sospecha de que estén relacionados con el delito de lavado de dinero o bienes…...
Los ROS (Reporte de Operación Sospechosa); son enviados por los denominados Sujetos Obligados, luego procesados en la Unidad de Análisis Financiero, evaluados y clasificados de acuerdo a la calidad de la información contenida en el reporte.

Comparativamente con otros años, en el año 2004 la Unidad de Análisis Financiero recibió un alto porcentaje de ROS del sector financiero, que trae aparejada la concienciación y nueva reglamentación de estos sectores respecto a la importancia de la información de los Reportes de Operaciones Sospechosas y del cumplimiento de la aplicación de la Ley 1015/97.

Porcentaje de ROS recibidos por Año, donde el 100% representa el total de ROS recibidos al 2006