GAFI da a conocer resultados de la Plenaria Virtual
El presidente del GAFI, Xiangmin Liu, presidió la tercera y última reunión plenaria bajo la Presidencia china . A medida que el mundo continúa lidiando con el devastador impacto humano y económico de la pandemia COVID-19, el GAFI celebró la reunión plenaria como un evento virtual debido a las medidas de bloqueo y las restricciones de viaje. Sin embargo, el organismo intergubernamental mantuvo su importante trabajo, especialmente a medida que surgieron nuevas amenazas y vulnerabilidades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo durante la crisis.
Los delegados trabajaron a través de una agenda de temas clave, reflejando la decisión que tomó el GAFI en abril de este año, de extender sus plazos de evaluación y proceso de seguimiento.
1. Iniciativas estratégicas
- Mitigar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de los activos virtuales.
- Informe del GAFI al G20 sobre las llamadas monedas estables.
2. Procesos específicos del país - Jurisdicciones bajo mayor supervisión
En abril, en respuesta a la crisis de COVID-19, el GAFI decidió una pausa general en el proceso de revisión para la lista de Jurisdicciones de Alto Riesgo sujetas a un Llamado a la Acción y Jurisdicciones sujetas a Mayor Monitoreo, otorgando a las jurisdicciones cuatro meses adicionales.
3. Otras iniciativas estratégicas
- Revisión estratégica de los procesos de evaluación de la Red Global del GAFI.
- Lavado de dinero y el comercio ilegal de vida silvestre.
- Promover y facilitar una supervisión más efectiva a nivel nacional.
- Fortalecimiento de las medidas para evitar la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
- Discusión de las prioridades bajo la Presidencia alemana del GAFI.
Puede ingresar para mayores datos a: https://bit.ly/3eNoqYB
