DESCARGAS
Formularios:
- Formulario guía para reportar operaciones sospechosas en caso de no utilizar el reporte en línea.
Materiales:
- OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL (OFAC)
- Lista Consolidad de Terroristas - Naciones Unidas
- SEMINARIO - Mejora de los mecanismos para luchar contra "LA FINANCIACION DEL TERRORISMO"
- AFICHES - Lavado de dinero
- Spot Publicitario
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