Con el fin de reducir la vulnerabilidad del sistema financiero y asegurarse que todos los Centros Financieros adopten e implementen medidas para la prevención, detección y represión del delito del lavado de activos, el GAFI (Grupo de Acción Financiera) elabora desde febrero de 2000 una lista negra de Países y Territorios No Cooperantes (NCCT's) en las que refleja aquellas jurisdicciones cuya conducta impide la cooperación internacional, ya sea por carecer de normas suficientes con base en las Cuarenta Recomendaciones, o falta de aplicación de las existentes. El último informe de la iniciativa fue publicado en junio 25 de 2002.

Los veinticinco criterios publicados en el primer informe del GAFI sobre NCCT's conocido como la Iniciativa de los Países y Territorios no Cooperantes (NCCT's urgía vigorosamente a estas jurisdicciones a que aprobaran leyes y mejoraran sus reglas y prácticas tan pronto fuere posible. Recalcaba que el GAFI continuaría dialogando con los NCCT y ofrecería ayuda técnica donde fuera apropiado, para ayudarlos a diseñar y poner en práctica sistemas contra el lavado de dinero. En los casos donde los NCCT mantuvieran sus reglas y prácticas perjudiciales, el GAFI podría emplear varias contramedidas que van desde requerir a los miembros del GAFI un escrutinio más estrecho de las transacciones de los NCCT, hasta prohibir las transacciones financieras con las jurisdicciones que no cooperan.

En cada una de sus reuniones plenarias, celebradas en septiembre/octubre, febrero y junio, el GAFI discute los acontecimientos relacionados con su iniciativa NCCT. Como cuestión de seguimiento, el GAFI les ha pedido a estas jurisdicciones que sometan planes de aplicación de esas leyes.

Para fomentar la aplicación mundial de las normas internacionales contra el lavado de dinero, el GAFI promueve el establecimiento de grupos regionales. Estos grupos tienen en el GAFI la condición de observadores. Los organismos regionales similares al GAFI desempeñan en relación con sus miembros funciones similares a las que realiza el GAFI con sus propios miembros. Los grupos regionales, por ejemplo, llevan a cabo las evaluaciones mutuas de sus miembros y examinan las tendencias regionales del lavado de dinero.

La lista actual del 21 Junio del 2002 de los países y territorios no cooperantes se detallan a continuación:

1. Cook Islands
2. Dominica
3. Egypt
4. Grenada
5. Guatemala
6. Indonesia
7. Marshall Islands
8. Myanmar
9. Nauru
10. Nigeria
11. Niue
12. Philippines
13. Russia
14. St. Vincent and the Grenadines
15. Ukraine