Comité Interinstitucional del SISTEMA ALA/CFT discute sobre nuevo cronograma de Evaluación Mutua y Plan Estratégico de Comunicación
El Comité Interinstitucional del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo, se reunió hoy en la Sala de Convenciones del Instituto del Banco Central del Paraguay, ocasión en la que participaron autoridades de diferentes instituciones del Estado.
El jefe del Gabinete de la Presidencia de la República, Juan Ernesto Villamayor dio las palabras de apertura y expresó el total respaldo del Poder Ejecutivo a las acciones que desarrolla este Comité que encabeza la SEPRELAD, atendiendo a la prioridad conferida de política de Estado a la lucha contra el Crimen Trasnacional Organizado.
En tanto la Máxima Autoridad de la SEPRELAD, Carlos Arregui Romero, mencionó que esta reunión interinstitucional de todos los actores que componen el Sistema ALA/CFT es fundamental para evaluar las respuestas y las actualizaciones de Paraguay a los Cuestionarios de Cumplimiento Técnico y de Efectividad remitidos al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en el marco de la Evaluación Mutua.
“Tuvimos jornadas intensas en el punto de vista académico y de las organizaciones que de alguna manera ejercen un control para el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva, son fenómenos esencialmente trasnacionales, pero se ha diseñado y se ha desarrollado todo un sistema integrado de control globalizado de los estándares”, explicó el ministro Carlos Arregui.
Resaltó que el cumplimiento técnico tiene que ver con normativas, regulaciones, leyes e investigaciones que se han iniciado con la efectividad y la coordinación entre todas las instituciones fundamentalmente y los resultados que se han dado producto de esa coordinación.
Además manifestó que la evaluación del GAFILAT se inició el 18 de noviembre del año pasado con la visita de las autoridades del organismo intergubernamental y en marzo del año que vienen volverán al Paraguay para proseguir con el procedimiento. Cabe destacar que dicha evaluación se realiza al país, no así a las instituciones.
Posteriormente el director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet, presentó el nuevo cronograma de Evaluación Mutua (EM) prevista para el Paraguay, la remisión de la actualización de respaldos al Cuestionario de Cumplimiento Técnico en el marco de la EM, la emisión de la Evaluación Nacional de Riesgo de Financiamiento del Terrorismo (ENR-FT) y el Plan Estratégico de Comunicación del Sistema ALA/CFT.
Del encuentro participaron además el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, el ministro de Relaciones Exteriores, Federico González, el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez, el Procurador General de la República, Sergio Coscia, entre otras altas autoridades.
El GAFILAT es un organismo intergubernamental regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica, América del Norte y el Caribe para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM), a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales de prevención y combate a dichos temas, así como la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.
