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Jornada Interactiva de Capacitación en el marco de la Ley N° 1015/97 su modificatoria Ley N° 3783/09 y la Resolución N° 253/11
 
Programa de Entrenamiento y Capacitaciones en Materia de Normas y Técnicas de Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo - LD/FT
 
Concepto y Origen del Lavado de Dinero
 
 
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Programa de Entrenamiento y Capacitaciones en Materia de Normas y Técnicas de Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo - LD/FT
 

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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) en cumplimiento de su función capacitadora desarrolla programas de actividades y eventos específicos con el fin de fomentar la especialización sobre temas preventivos relacionados al lavado de dinero y financiamiento del Terrorismo (LD/FT), al efecto el Decreto Nº 4561 del 15 de junio de 2010, reglamenta la Ley N° 1015/97 “Que previene y reprime actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes” y su modificatoria Ley Nº 3783/09 “Que modifica varios artículos de la Ley N° 1015/97”, crea el “CENTRO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO” como órgano especializado de la SEPRELAD identificado con las siglas CECAD, el cual tiene como objetivo el adiestramiento, capacitación y actualización en materia de prevención de LD/FT.

     
 
Guía para inscribirse en la SEPRELAD
 
Guía de Inscripción - Casas de Crédito.
 
Transparencia Informativa
 
ONU - Listas de control
 
Evaluación Nacional de Riesgo / Plan de Acción
 
MECIP - SEPRELAD
 
 
C O M U N I C A D O

La SEPRELAD es la Unidad de Inteligencia Financiera de la República del Paraguay, conforme a sus atribuciones legales, recibe de los Sujetos Obligados (SO) REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS). En dicho sentido, no cuenta con información financiera, ni económica de personas físicas o jurídicas que operan con los diferentes SO, salvo que las mismas hayan sido previamente reportadas.
 
 
 
Seprelad
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