Taller para el Fortalecimiento de los sistemas de prevención, detección y persecución penal del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

DIRIGIDO A:

Autoridades Nacionales e Internacionales del Sistema de Anti Lavado de Activos (ALA) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) de Paraguay, Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Uruguay y Nicaragua,

OBJETIVOS:

-  Generar espacios para compartir experiencias entre los actores nacionales e internacionales en materia preventiva y represiva del ALA/CFT.

-  Debatir sobre casos exitosos en la persecución penal del ALA/CFT.

-  Fortalecer los conocimientos de los actores competentes para la investigación patrimonial.

ORGANIZADO POR:

-  La Agencia Internacional de Cooperación (AGCI-Chile)

-  La Unidad de Análisis Financiero de Chile; y,

-  Los Coordinadores del Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP): UIF- SEPRELAD y el Banco Central del Paraguay.