Taller para
el Fortalecimiento de los sistemas de prevención, detección y persecución penal
del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
DIRIGIDO A:
Autoridades
Nacionales e Internacionales del Sistema de Anti Lavado de Activos (ALA) y
contra el financiamiento del terrorismo (CFT) de Paraguay, Chile, Argentina,
Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Uruguay y Nicaragua,
OBJETIVOS:
- Generar espacios para compartir experiencias entre los
actores nacionales e internacionales en materia preventiva y represiva del
ALA/CFT.
- Debatir sobre casos exitosos en la persecución penal del
ALA/CFT.
- Fortalecer los conocimientos de los actores competentes
para la investigación patrimonial.
ORGANIZADO POR:
- La Agencia Internacional de Cooperación (AGCI-Chile)
- La Unidad de Análisis Financiero de Chile; y,
- Los Coordinadores del Plan Estratégico del Estado Paraguayo
(PEEP): UIF- SEPRELAD y el Banco Central del Paraguay.
